600603 沪市 ST广物

证券代码:600603    证券简称:广汇物流    公告编号:2020-087
            广汇物流股份有限公司

 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2020 年 10 月 22 日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）
召开第十届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意授权董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  一、股份变动情况

  2020 年 3 月 27 日，公司实施完成了 2018 年股权激励计划首次
授予部分股票期权的行权登记手续，本次行权的股权期权数量共计5,129,495 份，新增行权上市股票 5,129,495 股，公司总股本由1,254,766,752 股增加为 1,259,896,247 股（公告编号：2020-029）。
  2020 年 9 月 28 日，公司回购注销 2018 年股权激励计划 10 名离
职激励对象 2,869,400 股限制性股票，回购注销完毕后公司总股本由1,259,896,247 股减少为 1,257,026,847 股（公告编号：2020-079）。
  二、变更注册资本及修订公司章程

  鉴于公司首次授予部分股票期权的行权和回购注销部分限制性
股票已分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 9 月 28 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成登记与注销，公司总股本由1,254,766,752 股变更为 1,257,026,847 股，注册资本亦相应由人民币 1,254,766,752 元变更为 1,257,026,847 元，现对《公司章程》相应条款做如下修订：


 序号              修订前                          修订后

  1  第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
      1,254,766,752 元。              1,257,026,847 元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
  2  1,254,766,752 股，公司的股本结 1,257,026,847 股，公司的股本结构
      构为：普通股 1,254,766,752 股。 为：普通股 1,257,026,847 股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      广汇物流股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2020 年 10 月 23 日