证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临 2012-019
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十一次会议书面
通知于 2012 年 8 月 7 日发出，会议于 2012 年 8 月 10 日上午以通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长黄峰先生主持。本
次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了《关于出让公司持有的上海广电电子科技有限公司 51%股
权暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤
对本议案回避表决。实际参加表决的董事共 4 名。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于出让持有的上海广电电子
科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（临 2012-020）。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一二年八月十一日
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