证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-024 号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召
开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分内
控制度的议案》。
根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修
订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《浙江新安化
工集团股份有限公司章程》部分条款修改如下：
修订前条款 修订后条款
股东大会 股东会
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 副总经理、董事会秘书、财务总监。
市场总监、财务总监。
第二十条 公司由浙江省新安江化学工业集团公司独
家发起，以整体改制、定向募集的方式设立的股份有限公
司。1993 年 5 月 12 日，公司在浙江省工商行政管理局登
记注册，取得企业法人营业执照，注册资本 9,000 万元。
其中：浙江省新安江化学工业集团公司以其全部经营性净
资产折股 6,000 万元，定向募集法人股 1,332 万元，内部
职工股 1,668 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 经中国证监会证监发行字[2001]54 号文批准，并经
1,349,597,049 股，公司的股本结构为： 财政部财企便函[2001]74 号文《关于浙江新安化工集团
股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》的批复。经
普通股 1,349,597,049 股。 上海证交所上证上字[2001]134 号《上市通知书》同意，
公司通过上网定价发行的 4,400 万股票将于 2001 年 9 月
6 日起在上海证券交易所挂牌交易，每股面值 1.00 元。
2004 年 5 月 18 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股
转增 7 股，总股本增至 227,987,617 股。
2006 年 4 月 3 日，公司以资本公积向全体流通股股东每
10 股转增 5.7 股，总股本增至 286,786,537 股。
2009 年 8 月 3 日，中国证监会核准公司增发股票。
2009 年 8 月 25 日，公司完成发行股份数量 21,933,751
股，每股面值人民币 1.00 元，总股本增至 308,720,288
股。
2010 年 4 月 15 日，公司以资本公积金向全体股东每
10 股转增 12 股，总股本增至 679,184,633 股。
2017 年 6 月 2 日及 2018 年 3 月 6 日，公司实施限制
性股票激励计划，向激励对象定向增发股票合计
26,840,000 股，总股本增至 706,024,633 股。
2018 年 6 月 25 日、2019 年 5 月 27 日、2020 年 5 月
28 日，公司完成向激励对象回购注销部分已获授但尚未
解锁限制性股票，总股本减至 704,900,633 股。
2020 年 11 月 2 日，中国证监会核准公司发行股份购
买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 ， 公 司 向 传 化 化 学 发 行
83,200,000 股，非公开发行 30,331,753 股，每股面值人
民币 1.00 元。上述股票分别于 2020 年 11 月 20 日、2020
年 12 月 17 日完成发行，总股本增至 818,432,386 股。
2021 年 5 月 10 日，公司完成向激励对象回购注销部
分已获授但尚未解锁限制性股票 42,000 股，总股本减至
818,390,386 股。
2022 年 4 月 28 日，公司以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股，总股本增至 1,145,746,540 股。
2023 年 6 月 20 日，中国证监会核准公司向特定对象
发行股票，发行数量 203,850,509 股，每股面值人民币
1.00 元。2023 年 12 月 14 日，公司完成向特定对象发行
股票，总股本增至 1,349,597,049 股。
公司已发行股份总数为 1,349,597,049 股，公司的股
本结构为：普通股 1,349,597,049 股。
第三十五条 公司股东大会、董事会 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法
决议内容违反法律、行政法规的，股东有 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行
政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有
权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就
会、监事会应当就其过去一年的工作向股 其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应东大会作出报告。每名独立董事也应作出 作出述职报告，且最迟应当在公司发出年度股东大会通知
述职报告。 时披露。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
第九十五条 公司董事为自然人，有 不能担任公司的董事：
下列情形之一的，不能担任公司的董事： ……
…… (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年。 的，自缓刑考验期满之日起未逾两年。
…… ……
(五)个人所负数额较大的债务到期未清 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列
偿； 为失信被执行人；
……
……
第一百八十七条 清算组应当自成立 第一百八十七条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内 债权人，并于 60 日内在公司指定信息披露媒体上或国家
在公司指定信息披露媒体上公告。…… 企业信用信息公示系统公告。……
第一百八十九条 清算组在清理公司
财产、编制资产负债表和财产清单后，发 第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产
现公司财产不足清偿债务的，应当依法向 负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应
人民法院申请宣告。 当依法向人民法院申请破产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产申请 公司经人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算
后，清算组应当将清算事务移交给人民法 事务移交给人民法院指定的破产管理人。
院裁定宣告。
第一百九十条 公司清
