股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2009-064
河南中孚实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议
暨召开2009 年第八次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2009 年12 月7 日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9 名，实到9
名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形
成如下决议：
一、审议通过了《关于林州市林丰铝电铝材有限公司（原林州市宏丰铝材有
限公司）收购林州振鑫机械铸造有限公司100%股权的议案》；
本议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司对林州市林丰铝电铝材
有限公司增资1.55 亿元的议案》；
本议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于延迟公司2009 年第七次临时股东大会召开时间的议
案》；
因公司需要，现变更召开时间为2009 年12 月23 日上午9 时，会议召开地
点、审议议题及其它事项不变。
本议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于召开公司2009 年第八次临时股东大会的议案》；
公司2009 年第八次临时股东大会具体事宜安排如下：
（一）召开时间： 2009 年12 月23 日上午10 时
（二）会议地点：河南省巩义市宾馆2 楼会议室
（三）会议议题：关于林州市林丰铝电有限责任公司对林州市林丰铝电铝材有限公司增资
1.55 亿元的议案。
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
2、截止2009 年12 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
（五）会议出席办法：
法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理出席手续；社会
公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理出席手续；不能亲自出席会议的股东可
授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书。
（六）注意事项：
1、现场会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31 号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍
本议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月七日附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单
位（个人）出席河南中孚实业股份有限公司2009 年第八次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码： 委托股东账号：
受托人签名： 委托人持有股数：
受托人身份证号码： 委托日期：
受托人代表的股份数： 代为行使表决权范围：
年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。
