广东榕泰实业股份有限公司
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2023 年年度股东大会
会 议 材 料
二〇二四年四月八日
广东榕泰实业股份有限公司
会议材料目录
2023 年年度股东大会会议纪律......2
2023 年年度股东大会表决办法......3
2023 年年度股东大会会议议程......4
议题一：2023 年度董事会工作报告 ......6
议题二：2023 年度监事会工作报告 ...... 11
议题三：2023 年年度报告（全文及摘要）......14
议题四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案 ......15
议题五：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......16
议题六：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案......18
议题七：关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案......20
议题八：关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案......21
2023 年年度股东大会会议纪律
本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。
一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。
三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
四、股东发言顺序按持股数量排列。
五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会秘书处安排。
七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。
八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇二四年四月八日
2023 年年度股东大会表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。
投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。
三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。
四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇二四年四月八日
2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议签到
二、宣布开会(15:00)
由董事会秘书宣读本次《股东大会会议纪律》《股东大会表决办法》
三、介绍参会人员并推举计票人和监票人
四、宣读并审议议题
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《2023 年度监事会工作报告；》
3、审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》
4、审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
6、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
7、审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。
五、股东发言和提问
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读投票表决结果
九、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议
十、律师宣读见证意见
十一、签署会议文件
十二、宣布会议结束
议题一：2023 年度董事会工作报告
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有
关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公
司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将
2023 年董事会主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度董事会和股东大会召开情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共计召开 8 次董事会，共审议 45 项议案。董事会的召开、决议
内容的签署以及董事会权力的行使符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议事项
第九届董事 1、《关于补选公司董事的议案》；
会第十五次 2023.1.12 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
（临时）会议
1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
2、《关于修订<独立董事审阅年报条例>的议案》；
3、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》；
第九届董事 4、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
会第十六次 2023.4.20 5、《关于制定<公司规范运作工作细则>的议案》；
会议 6、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》；
7、《关于制定<股东大会网络投票制度>的议案》；
8、《关于制定<累计投票制度实施细则>的议案》；
9、《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》；
10、《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。
第九届董事 1、《2022 年度董事会工作报告》；
会第十七次 2023.4.24 2、《2022 年度总经理工作报告》；
会议 3、《2022 年年度报告（全文及摘要）》；
4、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
5、《2022 年度内部控制评价报告》；
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
8、《关于前期会计差错更正的议案》；
9、《关于公司 2022 年度非标准无保留审计意见涉及事项
的专项说明的议案》；
10、《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度
薪酬方案的议案》；
11、《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况及
2023 年度薪酬方案的议案》；
12、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》；
13、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第九届董事
会第十八次 2023.4.27 1、《2023 年第一季度报告》。
会议
1、《关于补选董事的议案》；
第九届董事 2、《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
会第十九次 2023.5.8 3、《关于聘任总经理的议案》；
（临时）会议 4、《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第九届董事
会第二十次 2023.8.24 1、《<2023 年半年度报告>及摘要》。
会议
1、《2023 年第三季度报告》；
2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
3、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
4、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
第九届董事 5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议
会第二十一 2023.10.27 案》；
次会议
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