证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2018-028
广东榕泰实业股份有限公司
关于2016年度非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年9月9日召开第七届第五次董事会，审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；并于2016年9月27日召开2016年第二次临时股东大会审议通过前述预案。2017年5月10日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。2017年9月6日及2017年9月25日，公司分别召开了第七届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
公司于2018年7月30日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，现将本次非公开发行A股股票预案主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审
批程序；
2、修订了本次非公开发行的
定价基准日及发行底价
3、修订了本次非公开发行的
特别提示 特别提示 发行数量
4、修订了本次非公开发行的
募集资金金额及募投项目
5、更新公司近三年现金分红
情况
6、更新主要股东股权质押情
况
第一章本次非公开发行股 四、发行方案概要 修订了本次非公开发行的“发
票方案概要 行数量”、“定价基准日及发行
价格”、“募集资金运用”条款；
五、本次非公开发行的募集资 修订了本次非公开发行募集
金投向 资金金额及募集资金投向
七、本次发行是否导致公司控 根据调整后的非公开发行方
制权发生变化 案进行相应更新
八、本次发行方案已经取得有 更新本次非公开发行的审批
关主管部门批准的情况以及 程序
尚需呈报批准的程序
一、本次非公开发行募集资金 修订了本次非公开发行募集
使用计划 资金金额及募集资金投向
第二章董事会关于本次募 三、偿还银行借款（二次修订 募投项目剔除偿还银行借款
集资金使用的可行性分析 稿之第二章第三小节） 项目，预案删除该小节
三、本次非公开发行对公司经 更新了募投项目对公司影响
营管理和财务状况的影响 的分析
一、本次发行对公司业务及资
第三章董事会关于本次发 产、公司章程、股东结构、高 根据调整后的非公开发行方
行对公司影响的讨论与分析 级管理人员及业务结构的影 案进行相应更新
响
四、财务风险 更新了公司截至2018年3月
第四章本次非公开发行股 31日的财务相关情况
票相关的风险说明 六、公司股权结构的相关风险 根据调整后的非公开发行方
案进行相应更新
二、公司最近三年利润分配情 更新2017年度利润分配方案
第五章董事会关于公司分 况 的情况
红情况的说明 三、公司未来分红规划 更新了公司未来三年股东回
报规划文件
第六章非公开发行股票摊 一、本次非公开发行摊薄即期 根据调整后非公开发行方案，
薄即期回报的风险提示及其 回报对公司主要财务指标的 修订本次发行摊薄即期回报
填补措施 影响 的财务指标
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
