证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023-029
山东金晶科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次董事会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：
修改前 修改后
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审 外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）单笔担保额超过最近一期经审计
象提供的担保； 净资产 10%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）按照担保金额连续 12 个月内累
净资产 10%的担保； 计计算原则，超过上市公司最近一期经
（五）对股东、实际控制人及其关联方 审计总资产的 30%的担保；
提供的担保。 （五）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
第四十八条 单独或者合计持有公司 第四十八条 单独或者合计持有公司
10%以上股份，且连续持有时间超过一 10%以上股份的股东有权向董事会请求
年的股东有权向董事会请求召开临时 召开临时股东大会，并应当以书面形式股东大会，并应当以书面形式向董事会 向董事会提出。董事会应当根据法律、提出。董事会应当根据法律、行政法规 行政法规和本章程的规定，在收到请求
和本章程的规定，在收到请求后 10 日 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
内提出同意或不同意召开临时股东大 股东大会的书面反馈意见。
会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当
董事会同意召开临时股东大会的，应当 在作出董事会决议后的5日内发出召开在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原请求的变股东大会的通知，通知中对原请求的变 更，应当征得相关股东的同意。
更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者
董事会不同意召开临时股东大会，或者 在收到请求后 10 日内未作出反馈的，在收到请求后 10 日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司 10%以上股份，单独或者合计持有公司 10%以上股份， 且连续持股时间超过一年的股东有权且连续持股时间超过一年的股东有权 向监事会提议召开临时股东大会，并应向监事会提议召开临时股东大会，并应 当以书面形式向监事会提出请求。
当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在监事会同意召开临时股东大会的，应在 收到请求5日内发出召开股东大会的通收到请求5日内发出召开股东大会的通 知，通知中对原提案的变更，应当征得知，通知中对原提案的变更，应当征得 相关股东的同意。
相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会
监事会未在规定期限内发出股东大会 通知的，视为监事会不召集和主持股东通知的，视为监事会不召集和主持股东 大会，连续一年以上单独或者合计持有大会，连续一年以上单独或者合计持有 公司 10%以上股份的股东可以自行召公司 10%以上股份的股东可以自行召 集和主持。
集和主持。
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。
（一）投资方面： （一）投资方面：
1、公司中长期投资计划和年度投资计 1、公司中长期投资计划和年度投资计划由股东大会批准。其中，董事会可对 划由股东大会批准。其中，董事会可对经股东大会批准的年度投资计划中的 经股东大会批准的年度投资计划中的当年资本开支数额作出部分调整，但调 当年资本开支数额作出部分调整，但调整比例不得超过当年资本开支总额的 整比例不得超过当年资本开支总额的
15%； 15%；
2、单个项目投资（包括但不限于技术 2、单个项目投资（包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资）， 改造、固定资产投资、对外股权投资），如投资额达到公司最近一期经审计的 如投资额达到公司最近一期经审计的净资产值 10%以上，由股东大会批准； 净资产值 10%以上，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事会批准。 未达到前述标准的由董事会批准。
3、董事会有权确定一次性投资额不超 3、董事会有权确定一次性投资额不超过公司最近一期经审计净资产值 5%的 过公司最近一期经审计净资产值 5%的风险投资（包括证券金融投资、房地产 风险投资（包括证券金融投资、房地产
投资或高技术投资开发）。 投资或高技术投资开发）。
（二）债务管理方面 （二）债务管理方面
1、贷款 1、贷款
1.1 单笔长期贷款发生金额达到公司最 1.1 单笔长期贷款发生金额达到公司最近一期经审计净资产值的 10%的，由股 近一期经审计净资产值的 10%的，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事 东大会批准；未达到前述标准的由董事
会批准。 会批准。
1.2 单笔短期贷款发生金额达到公司最 1.2 单笔短期贷款发生金额达到公司最近一期经审计净资产值的 10%的，由股 近一期经审计净资产值的 10%的，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事 东大会批准；未达到前述标准的由董事
会批准。 会批准。
2、融资租赁：单笔融资租赁合同金额 2、融资租赁：单笔融资租赁合同金额达到公司最近一期经审计净资产值的 达到公司最近一期经审计净资产值的10%的，由股东大会批准；未达到前述 10%的，由股东大会批准；未达到前述
标准的由董事会批准。 标准的由董事会批准。
3、担保：公司下列对外担保行为，须 3、担保：公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
①本公司及本公司控股子公司的对外 （1）本公司及本公司控股子公司的对担保总额,达到或超过最近一期经审计 外担保总额,达到或超过最近一期经审净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；②公司的对外担保总额，达到或超过最 （2）公司的对外担保总额，达到或超近一期经审计总资产的 30%以后提供 过最近一期经审计总资产的 30%以后
的任何担保； 提供的任何担保；
③为资产负债率超过 70%的担保对象 （3）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保； 净资产 10%的担保；
④单笔担保额超过最近一期经审计净 （4）按照担保金额连续 12 个月内累计
资产 10%的担保； 计算原则，超过上市公司最近一期经审
⑤对股东、实际控制人及其关联方提供 计总资产的 30%的担保；
的担保。 （5）为资产负债率超过 70%的担保对
公司为控股子公司进行总额达到公司 象提供的担保；
最近一期经审计净资产值的 5%以上的 （6）对股东、实际控制人及其关联方单笔债务提供担保，由股东大会批准； 提供的担保。
未达到前述标准的由董事会批准。
第一百二十六条 在公司控股股东单 第一百二十六条 在公司控股股东单
位担任除董事、监事以外其他行政职务 位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人 的人员，不得担任公司的高级管理人
员。 员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
第一百三十五条 公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东
的最大利益。公司高级管理人员因未能
忠实履行职务或违背诚信义务，给公司
和社会公众股股东的利益造成损害的，
应当依法承担赔偿责任。
第一百三十五 条 —— 第一百九十八条 第一百三十六条——第一百九十九条
之序号 之序号
第一百五十八条 公司聘用取得“从事 第一百五十九条 公司聘用符合《证券证券相关业务资格” 的会计师事务所 法》规定的会计师事务所进行会计报表进行会计报表审计、净资产验证及其他 审计、净资产验证及其他相关的咨询服相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可 务等业务，聘期一年，可以续聘。
以续聘。
第一百七十条 公司指定《中国证券 第一百七十一条 公司指定《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
海 证 券 交 易 所 网 站 ： 券日报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告
和其他需要披露信息的媒体。 和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十四条 公司分立，其财产作 第一百七十五条 公司分立，其财产作
相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 清单。公司应当自作出分立决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中
国证券报》、《上海证券报》
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