证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-056
新疆八一钢铁股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 24 日召开
第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《八一钢铁关于取消监事会的议案》《八一钢铁关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会设置
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时免去第八届监事会成员的非职工代表监事职务，《新疆八一钢铁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、公司注册资本的变更情况
2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八
次会议，并于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于
2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票共计 5,793,600 股，公司总
股本将由 1,538,691,470 股变更为 1,532,897,870 股。公司于 2025 年 9 月 23 日
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
基于上述情况，公司注册资本由153,869.147万元变更为153,289.787万元。
三、《公司章程》主要修订内容
1.因股东更名，变更股东名称；
2.规范经营范围表述；
3.强化公司董事、高级管理人员义务，细化忠实、勤勉义务条款，独立董事
章节按《上市公司章程指引》予以完善；
4.规范党建入章内容；
5.撤销内设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会相关职权。
四、章程修订对比表
原条款 修改后条款
第一章 总则 第一章 总则
1.1 条 为维护新疆八一钢铁股份有限公司 第1.1条 为了规范新疆八一钢铁股份有限
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 公司（以下简称公司）的组织和行为，全权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、坚持和加强党的全面领导，保护公司、股《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 东、职工和债权人的合法权益，维护公司
制定本章程。 正常生产经营秩序，促进公司的发展，依
照《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。
1.5 条 公 司 注 册 资 本 为 （ 人 民 币 ） ： 第 1.5 条 公司注册资本为（人民币）：
153,869.147 万元。 153,289.787 万元。
1.7 条 董事长为公司的法定代表人。 第 1.8 条 董事长为公司的法定代表人，代
表公司执行公司事务。
董事长由董事会选举产生。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
原条款 修改后条款
人。
1.8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第 1.10 条 股东以其认购的股份为限对公
其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 司承担责任，公司以其全部资产对公司的
部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
1.9 条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第 1.11 条 本章程自生效之日起，即成为
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 规范公司的组织与行为、公司与股东、股间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 东与股东之间权利义务关系的具有法律约公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 束力的文件，对公司及其党委领导班子成
法律约束力的文件。 员、股东、董事、高级管理人员具有法律
股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、人员；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、经理及其他高级管理人员。
1.10 条 本章程所称其他高级管理人员是指 第 1.12 条 本章程所称高级管理人员是指
公司的副经理、董事会秘书、总会计师（财务 公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人）、总工程师、总经济师和总法律顾问。 负责人、总法律顾问和其他经董事会聘任
的高级管理人员。
1.11 条 根据《中国共产党章程》规定，设 第 1.13 条 公司设立共产党组织，开展党
立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把 的活动，建立党的工作机构，配齐配强党方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作 务工作人员，保障党组织的工作经费。
机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党
组织的工作经费。
第二章 经营宗旨及经营范围 第二章 经营宗旨和范围
2.2条 经新疆维吾尔自治区工商行政管理局 第2.2条 经依法登记，公司的经营范围为：核准，公司经营范围为：钢铁冶炼、轧制、加 许可项目：危险化学品生产；危险化学品工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液（含氨大于 经营；药品（医用氧）生产；药品（医用10%）、煤气生产、销售；企业自备车过轨运 氧）批发。（依法须经批准的项目,经相关
原条款 修改后条款
输；医用氧生产、销售；压缩、液化气体（氧 部门批准后方可开展经营活动,具体经营气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有 项目以相关部门批准文件或许可证件为限期内开展生产经营活动） 黑色金属材料、 准）
冶金炉料、冶金设备及产品（国家有专项审批 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金规定的项目除外）、建筑材料、空气中分离出 属材料制造；金属材料销售；金属矿销售；来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及 非金属矿及制品销售；化工产品生产（不销售；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、 含许可类化工产品）；化工产品销售（不加工的技术咨询服务；房屋出租；装卸搬运服 含许可类化工产品）；建筑材料销售；炼务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道 焦；煤炭及制品销售；基础化学原料制造路运输、普通货物运输；汽车及专用机车修理； （不含危险化学品等许可类化学品的制汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、国 造）；技术服务、技术开发、技术咨询、际货物运输代理及咨询服务；内部铁路专用线 技术交流、技术转让、技术推广；住房租大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅 赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通助服务；计算机信息、网络工程。经营本企业 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材 审批的项目）；机械设备租赁；铁路运输料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限 辅助活动；道路运输辅助活动；机动车修定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 理和维护；国内货物运输代理；国际货物（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 运输代理；信息系统集成服务；货物进出
可开展经营活动） 口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
第三章 股份 第三章 股份
3.1.4 条 ... 第 3.1.7 条 公司已发行的股份总数为：
153,289.787 万股，均为普通股。现股权结
构如下：
股东名称 股份数额（万 持股比例（%）
股）
原条款 修改后条款
八钢公司 76,678.9264 50.02
股东名称 股份数额 占比（%）
宝钢集团新疆八一 76,678.9264 49.83 其他流通 76,610.8606 49.98
钢铁有限公司 股股东
股权激励限售流通 579.36 0.38 合计 153,289.787 100.00
股股东
其他流通股股东 76,610.8606 49.79
合 153,869.147 100.00
