证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-005
新疆八一钢铁股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
（一）审议通过《关于改选第九届董事会董事长的议案》
1.同意柯善良先生辞去公司董事长和法定代表人职务。
2.同意选举何宇城先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会董事相同。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
详见 2026 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
的《八一钢铁关于改选董事长及改聘总经理的公告》（公告编号：临 2026-006）。
（二）审议通过《关于改聘总经理的议案》
同意刘文壮先生辞去公司总经理职务，聘张志刚先生任公司总经理。任期与第九届董事会董事相同。
本议案经提名委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于改选董事长及改聘总经理的公告》（公告编号：临2026-006）。
（三）逐项审议通过《关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的议案》
鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，对《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》进行全面修订，以适应新的监管要求。
1.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
本子议案需提交公司股东会审议。
2.同意《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
本子议案需提交公司股东会审议。
本议案需提交股东会逐项审议。
详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于修订公司相关管理制度的公告》（公告编号：临 2026-007）。
（四）逐项审议通过《关于修订〈八一钢铁董事会审计委员会工作细则〉等 4 项细则的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，对《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》4 项相关细则进行全面修订，以适应新的监管要求。
1.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
2.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
3.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
4.同意《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案获得通过。
详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于修订公司相关管理制度的公告》（公告编号：临 2026-007）。
（五）审议通过《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》
第九届董事会董事柯善良、刘文壮先生因工作调整，辞去公司董事职务。同意提名张志刚先生为公司第九届董事会非职工董事候选人。
本议案经提名委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于部分董事辞职暨改选第九届董事会部分董事的公告》（公告编号：临 2026-008）。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年3月17日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2026 年第一次临时股东会。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
详见 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-009）。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日
