证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-044
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,307,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 43.2875
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总裁黎明、副总裁郑艳文、张文刚、莫宇峰、董事会秘书戴芩、财务总监杨
子江出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,386,867 99.8366 882,500 0.1566 37,800 0.0068
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,388,067 99.8368 881,300 0.1564 37,800 0.0068
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,388,067 99.8368 881,300 0.1564 37,800 0.0068
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,388,067 99.8368 881,300 0.1564 37,800 0.0068
5、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,424,867 99.8433 881,300 0.1564 1,000 0.0003
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 563,203,667 99.9816 102,500 0.0181 1,000 0.0003
7、 议案名称：关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 542,316,731 96.2737 20,989,435 3.7261 1,001 0.0002
8、 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,374,232 62.1030 20,976,135 37.8970 1 0.0000
9、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,193,746 99.8428 883,500 0.1572 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,386,667 99.8365 882,700 0.1566 37,800 0.0069
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 422,798,480 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 100,088,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 40,316,803 99.7439 102,500 0.2535 1,000 0.0026
其中:市值 50 万
以下普通股股东 20,693,171 99.5023 102,500 0.4928 1,000 0.0049
市值 50 万以上普
通股股东 19,623,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2023 年年度
1 报告及其摘 138,358,466 99.3392 882,500 0.6336 37,800 0.0272
要
2023 年度董
2 事会工作报 138,359,666 99.3401 881,300 0.6327 37,800 0.0272
告
2023 年度监
3 事会工作报 138,359,666 99.3401 881,300 0.6327 37,800 0.0272
告
4 2023 年度财 138,359,666 99.3401 881,300 0.6327 37,800 0.0272
务决算报告
5 2024 年度财 138,396,466 99.3665 881,300 0.6327 1,000 0.0008
务预算报告
关于 2023 年
6 度利润分配 139,175,266 99.9256 102,500 0.0735 1,000 0.0009
方案的议案
关于 2024 年
度为子公司
申请银行授
7 信及为综合 118,288,330 84.9291 20,989,435 15.0700 1,001 0.0009
授信额度内
贷款提供担
保的议案
关于为控股
8 股东提供担 33,144,311 61.2418 20,976,135 38.7582 1 0.0000
保的议案
关于董事、监
9 事年度薪酬
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