证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-01
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 12 月 31 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：
“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第八届董事会第五次会议通知。
2025 年 1 月 7 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五
次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。
本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
