600570 沪市 恒生电子

                                                                              恒生电子股份有限公司

    证券代码：600570        证券简称：  恒生电子        编号：2023-054

                      恒生电子股份有限公司

              关于变更公司住所并修订公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于 2023 年 8

    月 24 日召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公司住所及

    修订<公司章程>的议案》，具体修改如下：

条文              公司章程原条文                            修订后的条文

序号

      公司住所：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒  公司住所：杭州市滨江区江南大道 3588 号
 5  生大厦 11 层                              2 幢 11 层

      邮政编码：310053                          邮政编码：310053

        除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司 2023

    年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次变更住

    所及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

        特此公告。

                                                      恒生电子股份有限公司

                                                          2023 年 8 月 26 日