600570 沪市 恒生电子

                                                                        恒生电子股份有限公司

证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2022-020
                  恒生电子股份有限公司

                七届二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届二十四次董
事会于2022 年3 月 30 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11名，
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  一、  审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃
      权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站
      www.sse.com.cn 发布的 2022-022 号公告。

  二、  审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同
      意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站
      www.sse.com.cn 发布的 2022-023 号公告。

  特此公告。

                                                恒生电子股份有限公司
                                                    2022 年 3 月 31 日