中珠医疗控股股份有限公司
ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
2023 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十二月二十五日
中国·珠海
目 录
一、会议议程
二、2023 年第四次临时股东大会会议注意事项
三、2023 年第四次临时股东大会表决办法
四、会议议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41%股权暨关联交易的议案》
中珠医疗控股股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议议程
时 间：二〇二三年十二月二十五日 上午 10:30
地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层
主持人：董事长叶继革先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、宣布“2023 年第四次临时股东大会会议注意事项”。
三、宣布“2023 年第四次临时股东大会表决方法”。
四、对下列议案进行审议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41%股权暨关联交易的议案》
五、股东发言及回答股东提问。
六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。
七、推选 2023 年第四次临时股东大会现场表决监票人。
八、现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。
九、现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。
十、（获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。
十一、股东大会见证律师发表见证意见。
十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。
十三、会议主持人宣布会议结束。
中珠医疗控股股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2023 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对会议审议事项进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会会务处将按股东登记时间，先后安排股东发言。股东发言时应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言原则上不超过五分钟。
四、本次股东大会共有 3 项议案，议案 1 属特别议案；涉及关联股东回避表决
的议案，关联股东需回避表决。
五、会议期间请关闭手机等通讯工具。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日
中珠医疗控股股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会表决办法
一、根据《公司法》和《公司章程》，中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决。
二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。不得同时采取网络投票和现场表决两种形式进行表决。
三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。关于选举董事、监事的议案，将采用累积投票制差额选举方式进行审议；股东应针对各议案组下每位候选人进行投票，以每个议案组的选举票数为限进行投票，在投票意见栏处填写投票数。
五、现场会议投票人填写表决票后，在同一票箱投票，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。股东大会有多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多于发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。
七、对特别决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；对普通决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过；关联交易事项，关联股东回避表决。
八、会议表决设监票人 3 人，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人由会
议在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人监督下进行工作。
九、现场计票工作结束后，由证券部工作人员报送到上海信息网络投票有限公司汇总，待网络投票与现场表决数据汇总统计完成后形成股东大会决议。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日
议案 1：
中珠医疗控股股份有限公司
《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2023 年
8 月 1 日颁布）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同时结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款 修订依据
第一百零六条 公司董事会由九 第一百零六条 公司董事会由九名 根据公司需要
名董事组成，其中独立董事三人， 董事组成，其中独立董事三人，公司 新增
公司董事会设董事长一人，可以设 董事会设董事长一人，可以设副董事
副董事长两人。 长两人。
根据董事长的提名，董事会可以聘请
高级顾问，高级顾问可以列席董事会
会议，并可就公司重大经营问题提出
建议和质询，但无权参与董事会相关
议案的表决。
第一百零七条 董事会行使下 第一百零七条 董事会行使下列 《上市公司独
列职权： 职权： 立董事管理办
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会 法》第五条、《上
会报告工作； 报告工作； 市公司治理准
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； 则（2018 年修
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资方 订）》第三十九
方案； 案； 条、第四十条、
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、 第四十一条、第
案、决算方案； 决算方案； 四十二条
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和弥
弥补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资
资本、发行债券或其他证券及上市 本、发行债券或其他证券及上市方案；
方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公
（七）拟订公司重大收购、收购本 司股票或者合并、分立、解散及变更
公司股票或者合并、分立、解散及 公司形式的方案；
变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定
（八）在股东大会授权范围内，决 公司对外投资、收购出售资产、资产
定公司对外投资、收购出售资产、 抵押、对外担保事项、委托理财、关
资产抵押、对外担保事项、委托理 联交易等事项；
财、关联交易等事项； （九）决定公司因本章程第二十三条
（九）决定公司因本章程第二十三 第（三）项、第（五）项、第（六）
条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份。
项规定的情形收购本公司股份。 （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定公司内部管理机构的设 （十一）聘任或者解聘公司总裁、董
置； 事会秘书；根据总裁的提名，聘任或
（十一）聘任或者解聘公司总裁、 者解聘公司副总裁、财务负责人等高
董事会秘书；根据总裁的提名，聘 级管理人员，并决定其报酬事项和奖
任或者解聘公司副总裁、财务负责 惩事项；
人等高级管理人员，并决定其报酬 （十二）制订公司的基本管理制度；
事项和奖惩事项； （十三）制订本章程的修改方案；
（十二）制订公司的基本管理制度； （十四）管理公司信息披露事项；
（十三）制订本章程的修改方案； （十五）向股东大会提请聘请或更换
（十四）管理公司信息披露事项； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）向股东大会提请聘请或更 （十六）听取总裁的工作汇报并检查
换为公司审计的会计师事务所； 其工作；
（十六）听取总裁的工作汇报并检 （十七）法律、行政法规、部门规章
查其工作； 或本章程授予的其他职权。
（十七）法律、行政法规、部门规 董事会设置审计委员会。审计委员会
章或本章
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