证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-015
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13
楼 1308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,060
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,761,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.1623%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：独立董事宋学宝先生以通讯方式参加会议；
2、董事会秘书吴东壮先生出席了本次会议；副总经理李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张春生先生列席了本次会议；副总经理张毅超先生以通讯方
式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,246,926 99.8070 309,000 0.1158 205,800 0.0772
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,213,226 99.7943 344,100 0.1289 204,400 0.0768
3、议案名称：《2024 年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,234,976 99.8025 313,000 0.1173 213,750 0.0802
4、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,179,876 99.7818 322,200 0.1207 259,650 0.0975
5、议案名称：《2024 年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,216,726 99.7956 307,200 0.1151 237,800 0.0893
6、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,235,326 99.8026 310,800 0.1165 215,600 0.0809
7、议案名称：《2025-2026 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,116,976 99.7583 382,400 0.1433 262,350 0.0984
8、议案名称：《2024 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,193,776 99.7870 331,100 0.1241 236,850 0.0889
9、议案名称：《2024 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,211,226 99.7936 312,400 0.1171 238,100 0.0893
10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,938,320 97.4421 6,576,806 2.4654 246,600 0.0925
11、议案名称：《2024 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,202,676 99.7904 305,950 0.1146 253,100 0.0950
12、议案名称：《董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025
年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 265,927,976 99.6874 586,850 0.2199 246,900 0.0927
13、议案名称：关于《修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,325,701 96.4627 9,179,325 3.4410 256,700 0.0963
14、议案名称：关于《修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,446,859 96.5081 9,054,917 3.3943 259,950 0.0976
15、议案名称：关于《修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 257,446,859 96.5081
