证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-008
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月24日，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东 第一条 为维护公司、股
和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人
券 法 》 （ 以 下 简 称 《 证 券 民共和国证券法》（以下简称
法》）、《中国共产党章程》和 《证券法》）、《中国共产党章其他有关规定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制定本章
程。
第二条 公司系依照《中华 第二条 公司系依照《中华
人民共和国公司法》和其他有关 人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称“公司”）。
公司经河北省人民政府股份 公司经河北省人民政府股份
制 领 导 小 组 办 公 室 冀 股 办 制 领 导 小 组 办 公 室 冀 股 办
[1999]45号文批准，以发起方式 [1999]45号文批准，以发起方式设立；在河北省工商行政管理局 设立；公司目前在衡水市数据和注册登记，取得营业执照，营业 政务服务局注册登记，取得营业
执照号1300001001449。 执照，统一社会信用代码：
911311007216760190。
第八条 董事长为公司的法 第八条 公司的法定代表人
定代表人。 由公司董事会依法选举的董事长
担任。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司
名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为 第十条 股东以其认购的股
等额股份，股东以其认购的股份 份为限对公司承担责任，公司以为限对公司承担责任，公司以其 其全部财产对公司的债务承担责全部资产对公司的债务承担责 任。
任。
第十条 本公司章程自生效 第十一条 本章程自生效
之日起，即成为规范公司的组织 之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章 束力。依据本章程，股东可以起程，股东可以起诉股东，股东可 诉股东，股东可以起诉公司董以起诉公司董事、监事、总经理 事、高级管理人员，股东可以起和其他高级管理人员，股东可以 诉公司，公司可以起诉股东、董起诉公司，公司可以起诉股东、 事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其 第十二条 本章程所称高
他高级管理人员是指公司的副总 级管理人员是指公司的总经理、经理、董事会秘书、财务负责 副总经理、财务负责人、董事会
人。 秘书和本章程规定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国
共产党章程的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗 第十四条 公司的经营宗
旨：公司贯彻落实创新、协调、 旨：公司应当贯彻落实创新、协绿色、开放、共享的发展理念， 调、绿色、开放、共享的发展理弘扬优秀企业家精神，积极履行 念，弘扬优秀企业家精神，积极社会责任，实行权责分明、管理 履行社会责任，形成良好公司治科学、激励和约束相结合的内部 理实践。
管理机制，在国家法律、法规和 公司治理应当健全、有效、国家宏观调控下，本着求实、创 透明，强化内部和外部的监督制新精神，按照市场需求自主组织 衡，保障股东的合法权利并确保生产经营，积极开展以提高经济 其得到公平对待，尊重利益相关效益、劳动生产率，实现资产保 者的基本权益，切实提升企业整值增值为目的的经营活动。公司 体价值。
坚持信誉第一、质量第一、服务
第一，致力为公司全体股东创造
最佳投资效益，保障股东的合法
权利并确保其得到公平对待，尊
重利益相关者的基本权益，切实
提升企业整体价值。为社会主义
物质文明和精神文明建设做出贡
献。
第十五条 公司股份的发 第十七条 公司股份的发
行，实行公开、公平、公正的原 行，实行公平、公正的原则，同则，同种类的每一股份应当具有 类别的每一股份应当具有同等权
同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每 同次发行的同类别股份，每
股的发行条件和价格应当相同； 股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 认购人所认购的股份，每股应当份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十六条 公司发行的股 第十八条 公司发行的面
票，以人民币标明面值。 额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司的发起人 第二十条 公司设立时股
为： 份总数为10000万股，面额股的
1、河北衡水老白干酿酒(集 每股金额为1元；公司发起人的团)有限公司持有6577.44万股， 名称、股份数量、出资时间和出
于1999年12月30日以实物资产投 资方式如下：
入。 1、河北衡水老白干酿酒(集
2、衡水京安集团有限公司 团)有限公司持有6577.44万股，持有3302.41万股，于1999年12 于1999年12月30日以实物资产投
月30日以实物资产投入。 入。
3、衡水市陶瓷厂持有35.34 2、衡水京安集团有限公司
万股，于1999年12月30日以货币 持有3302.41万股，于 1999 年12
资金投入。 月30日以实物资产投入。
4、河北农大高新技术开发 3、衡水市陶瓷厂持有35.34
总公司持有 35.34 万股，于1999 万股，于1999年12月30日以货币年12月30日以货币资金投入。 资金投入。
5、天津天轻食品发酵开发 4、河北农大高新技术开发
公司持有14.13万股，于1999年 总公司持有35.34万股，于199912月30日以货币资金投入。 年12月30日以货币资金投入。
6、中国磁记录设备天津公 5、天津天轻食品发酵开发
司持有35.34万股，于1999 年12 公司持 有 14.13 万股，于1999年
月30日以货币资金投入。 12月30日以货币资金投入。
6、中国磁记录设备天津公
司持有 35.34 万 股，于1999年12
月30日以货币资金投入。
第十九条 公司股份总数 第二十一条 公司已发行的
为914,747,444股，全部为普通 股份数为 914,747,444股，公司
股。 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
914,747,444股，其他类别股0
股。
第二十条 公司或公司的 第二十二条 公司或者公司
子公司（包括公司的附属企业） 的子公司（包括公司的附属企不以赠与、垫资、担保、补偿或 业）不得以赠与、垫资、担保、贷款等形式，对购买或者拟购买 借款等形式，为他人取得本公司公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决
议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可
以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）有本条行为
的，应当遵守法律、行政法规、
中国证监会及证券交易所的规
