600558 沪市 大西洋

 证券代码：600558      证券简称：大西洋      公告编号：临2023-08号
        四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为完善公司治理结构，促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 3 月 17 日召开第五届董事会第六十八次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会同意补选第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

  一、补选曾秀女士、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

  二、补选张怀岭先生（主任委员）、李子扬先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

  三、补选李子扬先生（主任委员）、张怀岭先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

  四、补选李子扬先生（主任委员）、连利仙女士、张怀岭先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述各专门委员会补选委员任期与本届董事会任期一致。
特此公告。

                        四川大西洋焊接材料股份有限公司
                                    董 事 会

                                  2023 年 3 月 18 日