证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-016
时代出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽合肥
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,098,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.1887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，副董事长郑可、董事丁凌云因工作原因未能
出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书李仕兵出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,970,089 99.9616 91,400 0.0272 37,000 0.0112
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,970,089 99.9616 91,400 0.0272 37,000 0.0112
3、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 335,023,089 99.9774 75,400 0.0226 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,988,089 99.9670 70,000 0.0208 40,400 0.0122
5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,970,089 99.9616 93,400 0.0278 35,000 0.0106
6、 议案名称：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,970,089 99.9616 128,400 0.0384 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 327,561,076 97.7506 7,537,413 2.2494 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告（孟枫平）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,975,489 99.9632 123,000 0.0368 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告（伍传平）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,970,089 99.9616 128,400 0.0384 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告（周展）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,970,089 99.9616 128,400 0.0384 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,975,489 99.9632 121,000 0.0361 2,000 0.0007
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,261,176 97.3627 8,835,313 2.6366 2,000 0.0007
13、 议案名称：关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,295,176 97.3729 8,743,313 2.6091 60,000 0.0180
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2023 34,24 99.6264 91,40 0.2659 37,00 0.1077
年度董事会工 4,532 0 0
作报告的议案
2 关于公司 2023 34,24 99.6264 91,40 0.2659 37,00 0.1077
年度监事会工 4,532 0 0
作报告的议案
3 关于 2023 年度 34,29 99.7806 75,40 0.2194 0 0.0000
利润分配及资 7,532 0
本公积金转增
股本方案的议
案
4 关于公司《2023
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