证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2022-029 号
山煤国际能源集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,246,649,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.8840
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事翟茂林先生、王慧玲先生、独立董事辛
茂荀先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、
原蓉军先生、李俊先生、任全祥先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席本次会议；公司部分高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申
请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,246,631,334 99.9985 18,300 0.0015 0 0
2、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,246,631,334 99.9985 18,300 0.0015 0 0
3、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,246,631,334 99.9985 18,300 0.0015 0 0
4、 议案名称：《关于董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,246,607,334 99.9966 18,300 0.0014 24,000 0.0020
5、 议案名称：《关于监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,246,607,334 99.9966 18,300 0.0014 24,000 0.0020
6、 议案名称：《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,601,052 99.9571 18,300 0.0185 24,000 0.0244
7、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,506,452 99.8612 112,900 0.1144 24,000 0.0244
8、 议案名称：《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,506,452 99.8612 112,900 0.1144 24,000 0.0244
9、 议案名称：《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,625,052 99.9814 18,300 0.0186 0 0
10、 议案名称：《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,628,852 97.9577 2,014,500 2.0423 0 0
11、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,246,646,134 99.9997 3,500 0.0003 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 1,148,006,282 100.0000 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 98,639,852 99.9965 3,500 0.0035 0 0
其中:市值
50万以下普
通股股东 110,200 96.9217 3,500 3.0783 0 0
市值 50 万
以上普通股
股东 98,529,652 100.0000 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于公司为全资子公司山西 98,625,052 99.9814 18,300 0.0186 0 0
金石达国际贸易有限公司向银
行申请授信提供担保的议案》
2 《关于续聘立信会计师事务所 98,625,052 99.9814 18,300 0.0186 0
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