证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-005
亿晶光电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 12 月 31 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：
一、 变更注册资本情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，由于公司拟终止实施本激励计划，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股东大会审议通过《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》后，办理3 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 2,500,000股限制性股票回购注销相关手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资
本由 1,186,215,018 元减少至 1,183,715,018 元；股份总数由 1,186,215,018
股变更为 1,183,715,018 股，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 2,500,000 -2,500,000 0
无限售条件股份 1,183,715,018 0 1,183,715,018
总计 1,186,215,018 -2,500,000 1,183,715,018
二、关于修订《公司章程》部分条款的情况
根据以上事实并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,186,215,018元。 1,183,715,018元。
第十九条 公司股份总数为1,186,215,018 第十九条 公司股份总数为 1,183,715,018
股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
1,186,215,018股。 1,183,715,018股。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 1 日
