600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2024-026
          亿晶光电科技股份有限公司

    关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公
司及合并报表期末未分配利润均为负数，公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

       公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议及第
八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    一、公司 2023 年度利润分配预案的内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 6,759.26 万元，年初未分配利润-31,060.02 万元，年末未分配利润-24,300.76 万元。母公司实现税后净利润-1,196.15 万元，年初未分配利润-3,424.79 万元，年末未分配利润为-4,620.94 万元。

  为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，公司拟定2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因


  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，公司 2023 年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，不具备利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
    （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》。

  监事会认为：《公司 2023 年度利润分配的预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关法律、法规对于分红的相关规定，2023 年度公司不具备利润分配的客观条件，本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，监事会同意本次利润分配的预案。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。


            亿晶光电科技股份有限公司
                    董事会

                2024 年 4 月 27 日