江苏江南高纤股份有限公司章程
（2025 年 10 月修订）
目录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章 信息披露与投资者关系
第一节 信息披露
第二节 投资者关系
第九章 劳动人事和社会保险
第十章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则
江苏江南高纤股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]29 号文批准并以发起方式设立；在苏州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320500138188034N。
第三条 公司于 2003 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监发行字[2003]130 号批复批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年11 月 27 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：江苏江南高纤股份有限公司
英文名称为：JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD
第五条 公司住所：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路 7 号。
邮政编码：215143
第六条 公司注册资本为人民币 173,176.0902 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行事务的董事，由董事会全体董事过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：在国家宏观经济政策指导下，以市场需求为导向，依法经营，实现股东权益的保值增值；坚持科技进步，提高公司整体竞争力；以差别化化学纤维为主导产品，积极发挥并不断扩大公司的综合优势和规模效益，形成科研开发、产品生产和市场开拓的良性循环；内外并举、奋力开拓、走向世界，实现公司可持续发展战略。
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股
份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司变更设立时，发起人分别以其在江苏江南高纤股份有限公司的权益折股取得的公司股份。
公司发起人持股情况如下表所示：
序号 发起人姓名/名称 认购的股份数 出资方式 出资时间
（万股）
1 苏州市相城区黄埭镇集体 496.52 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
资产经营公司
2 上海石化鑫荻良实业发展 190.33 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
有限公司
3 陶国平 1873.55 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
4 夏志良 663.69 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
5 盛冬生 559.42 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
6 周永康 331.02 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
7 顾兴男 215.16 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
8 尤小弟 187.02 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
9 沈永林 178.75 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
10 邹水林 82.75 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
11 沈惠康 57.93 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
12 浦金龙 57.93 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
13 朱瑞岐 43.03 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
14 朱明来 34.76 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
15 居明华 28.14 净资产折股 2001 年 2 月 28 日
合计 5000.00
第二十一条 公司股份总数为 173,176.0902 万股，全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象公开发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，需经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的
