证券代码： 600527 证券简称： 江南高纤 编号： 临 2025-018
江苏江南高纤股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司” ） 第八届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式和书面送达方式发出， 本次会议于 2025
年 4 月 19 日在本公司会议室召开。 出席本次会议的董事应到 7 人， 实到董事 7
人， 会议由董事长陶冶先生主持， 会议的召集、 召开、 审议程序符合有关法律、
法规、 规章及《公司章程》 的有关规定， 所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
2、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》
本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
3、 审议通过了《2024 年度报告及其摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
4、 审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
5、 审议通过了《2024 年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计， 截至 2024 年 12 月 31 日， 母
公司报表中期末未分配利润为人民币 207,130,159.19 元。 本次利润分配方案如
下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的
股份数为基数， 向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税） ， 不进行公积金
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
转增股本， 不送红股。 截至 2025 年 4 月 19 日， 公司总股本 1,731,760,902 股，
扣除公司回购专用账户的股份数 15,200,091 股， 以此计算拟派发现金红利
85,828,040.55 元（含税） ， 占当期归属于上市公司股东净利润的 225.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的， 公司拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额。 如后续总股本
发生变化， 将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn） 同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于 2024 年度
利润分配预案的公告》 （公告编号： 2025-020）
本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司审计委员会建议， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公
司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构， 财务报告的审计报酬为人民币陆
拾万元， 内部控制的审计报酬为人民币贰拾万元。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn） 同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》 （公告编号： 2025-021）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过， 尚须提交公司 2024 年年度股
东大会审议。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
7、 审议通过了《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn） 同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号： 2025-022）
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
8、 审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江
苏江南高纤股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》 。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
9、 审议通过了《2024 年度公司内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江
苏江南高纤股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》 。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
10、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下， 使用闲置
自有资金进行现金管理， 购买低风险、 流动性好的产品， 包括但不限于银行理财
产品、 结构性存款、 收益凭证、 大额存单， 使用额度不超过人民币 8 亿元， 在上
述额度内可以滚动使用， 现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 授权
总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料， 并
由公司财务部组织实施相关事宜。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn） 同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》 （公告编号： 2025-023）
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
11、 审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
公司非公开发行股票募集资金投资项目-年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产
线技术改造项目” 已达到预定可使用状态， 同意将该募投项目结项， 并将节余募
集资金永久补充流动资金（含银行理财收益及利息） ， 同时注销对应募集资金专
户。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn） 同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于募集资金投
资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号： 2025-024）。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
12、 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为： 2024 年度董事薪酬考核是严格按照公司制定的绩
效考核办法进行考核的， 体现了薪酬与绩效挂钩的机制， 薪酬发放水平合理。 2025
年董事薪酬方案综合考虑了公司实际情况及同行业水平， 薪酬标准合理。
本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权， 董事陶冶、 朱崭华、 陆正中、
丁岚在公司领取薪酬， 回避表决
13、 审议通过《关于 2025 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为： 2024 年度高管薪酬考核是严格按照公司制定的绩
效考核办法进行考核的， 体现了薪酬与绩效挂钩的机制， 薪酬发放水平合理。 2025
年高管薪酬方案综合考虑了公司发展方向及同行业水平， 薪酬标准合理。
本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
14、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》 及《公司章程》 的相关规
定， 公司按程序进行董事会换届选举工作。 公司董事会提名委员会对第九届董事
会候选人的任职资格进行了审查， 同意提名陶冶、 朱崭华、 陆正中、 丁岚（简历
附后） 为公司第九届董事会非独立董事候选人； 提名陆利康、 黄晨、 王玉萍（简
历附后） 为公司第九届董事会独立董事候选人， 其中陆利康为会计专业人士。
根据《公司章程》 等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核， 以上董事候
选人符合担任上市公司董事的任职资格。 独立董事候选人任职资格还需经上海证
券交易所审核无异议。
上述董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生， 任期自股东
大会选举通过之日起三年。 为确保董事会正常运作， 股东大会选举产生新一届董
事会之前， 公司第八届董事会将继续履行职责。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
15、 审议通过了《关于会议政策变更的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn） 同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变
更的公告》 （公告编号： 2025-025） 。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
16、 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本次增加日常关联交易预计系公司向关联方苏州市至诚国际贸易有限公司
采购备品备件及辅材， 预计增加 2025 年度关联交易预计金额不超过 600.00 万元
（不含税） 。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn） 同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于增加2025
年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号： 2025-026） 。
表决结果： 同意票 6 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票， 关联董事陶冶回避表决
17、 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司决定于2025年5月14日14： 00在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江
南大厦1901会议室召开2024年年度股东大会。
具体详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》 及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2024年年
度股东大会的通知》 。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附候选董事简历：
陶 冶先生， 1984 年 1 月出生， 2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学， 2006 年 7
月毕业于英国考文垂大学， 获工商管理学学士学位， 2007 年 10 月获得英国诺丁
汉大学金融学硕士学位。 历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。
2015 年 4 月起任公司总经理， 2016 年 5 月起任公司董事长。 2016 年 6 月起兼任
苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、 总经理。 现任本公司董事长兼总经理。
朱崭华先生， 1971 年 3 月出生， 本科学历、 高级经济师。 历任江苏苏鑫装饰集
团公司财务经理、 吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、 吴县市黄埭镇经营管
理办公室副主任、 吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、 苏州华清汽车尾气
净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职， 2001 年后担任本公司财务部部
长、 财务负责人。 2003 年 11 月起任公司董事； 2007 年 3 月起任公司财务总监。
现任公司董事、 副总经理、
