2025 年第五次临时股东大会
会议文件（更新）
长园科技集团股份有限公司
二〇二五年九月
长园科技集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2025 年 9 月 25 日 14:00
主持人：由出席会议半数以上董事推举董事担任主持人
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》
议案二：《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》
议案三：《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
议案一
长园科技集团股份有限公司
关于向银行申请授信并提供担保的议案
各位股东：
一、授信申请及担保情况概述
（一）授信申请及担保的基本情况
1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向建设银行深圳分行申请合计不超过人民币 99,100 万元的授信额度，授信期限 1 年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物为公司、长园深瑞的授信作抵押担保，公司为长园深瑞授信申请提供连带责任担保。
2、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）
公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）、深圳市华控软件技术有限公司（以下简称“华控软件”）、深圳市鹏瑞软件有限公司（以下简称“鹏瑞软件”）及控股子公司长园医疗精密（深圳）有限公司（以下简称“深圳医疗”）合计向江苏银行深圳分行申请不超过 3,500 万元授信额度，
其中：长园综能 1,000 万元、华控软件 1,000 万元、鹏瑞软件 500 万元、深圳医
疗 1,000 万元，授信期限 1 年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）为深圳医疗股东长园医疗精密（珠海）有限公司的少数股东，不为深圳医疗本次授信申请提供担保。
3、广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“广发银行珠海分行”）
公司下属全资子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）向广发银行珠海分行申请合计不超过 1,000 万元授信额度，授信期限 1 年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。
4、广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“广州农商银行横琴分行”）
公司全资子公司长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”)及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)向广州农商银行横琴分行申请合计不超过 1,600 万元授信额度，其中：长园电力 800 万元、长园共创 800 万元，授信期限不超过 2 年，上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，不为长园共创本次授信申请提供担保。
5、广东华兴银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华兴银行珠海分行”）
公司及全资子公司长园电力、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“能源技术”）、珠海达明智能装备有限公司（以下简称“达明智能”）及控股子公司长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称“长园半导体”）向华兴银行珠海分行申请合计不超过人民币 10,000 万元的授信额度，其中：公司 5,000 万元，长园电力、珠海欧拓飞、能源技术、达明智能、长园半导体各 1,000 万元，授信期限 3 年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保。新胜达科技（珠海）合伙企业（有限合伙）为长园半导体的少数股东，不为长园半导体本次授信申请提供担保。
6、中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“农业银行珠海分行”）
公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“珠海运泰利”)、长园电力、达明科技及控股子公司长园共创分别向农业银行珠海分行申
请不超过 25,000 万元、38,000 万元、5,000 万元、26,000 万元综合授信额度，
合计 94,000 万元，授信期限不超过 1 年，公司为上述子公司授信提供连带责任担保，并提供长园电力科技有限公司(以下简称“电力科技”)名下位于珠海市高新区金峰北路 89 号工业园的土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物作为抵押担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，不为长园共创本次授信申请提供担保。
（二）内部决策程序
2025 年 9 月 9 日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于向
银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、长园深瑞
√法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 长园深瑞继保自动化有限公司
√全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 公司持有长园深瑞 100%股权。
法定代表人 孙美扬
统一社会信用代码 91440300192275518E
成立时间 1994-06-30
注册地 深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号
注册资本 100,000 万元
公司类型 有限责任公司
电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控
制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及
通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测
及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系
经营范围 统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、
仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服
务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统
及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及
设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。
2025 年 6 月 30 日
2024 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 1-6 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 798,009.62 767,077.32
主要财务指标（万元） 负债总额 457,393.12
475,633.73
资产净额 322,375.89 309,684.20
营业收入 167,603.08 346,282.83
净利润 12,696.99 30,790.11
2、长园综能
√法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 长园综合能源（深圳）有限公司
√全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司持有长园综
主要股东及持股比例
能 100%股权。
法定代表人 乔文健
统一社会信用代码 91441900MA4WN9NP4A
成立时间 2017-06-09
深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 13 号长
注册地
园深瑞大厦 202
注册资本 10,000 万元
公司类型 有限责任公司
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运
营；储能技术服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发。
经营范围 电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供（配）
电业务。建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验。建筑劳务分包。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2025 年 6 月 30 日
