证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-034
江苏中天科技股份有限公司关于
修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 5 月 21 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度议案》,现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订内容主要为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织据《中华人民共和国公司法》(以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定， 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和
他有关规定成立的股份有限公司(以下简 其他有关规定成立的股份有限公司(以
称“公司”)。 下简称“公司”)。
公司经江苏省人民政府苏政复
公 司 经 江 苏 省 人 民 政 府 苏 政 复 (1999)127 号文《关于同意江苏中天光
(1999)127 号文《关于同意江苏中天光缆 缆集团有限公司变更为江苏中天光缆集团有限公司变更为江苏中天光缆股份 股份有限公司的批复》批准，由江苏中有限公司的批复》批准，由江苏中天光缆 天光缆集团有限公司变更设立为江苏集团有限公司变更设立为江苏中天光缆 中天光缆股份有限公司，1999 年 11 月
股份有限公司，1999 年 11 月 22 日在江苏 22 日在江苏省工商行政管理局注册登
省工商行政管理局注册登记，取得企业法
人营业执照，营业执照号 300001104662。 记，取得企业法人营业执照，营业执照
2000 年 2 月 18 日，公司在江苏省工商行 号 300001104662。2000 年 2 月 18 日，
政管理局办理了名称变更登记手续，由江 公司在江苏省工商行政管理局办理了苏中天光缆股份有限公司更名为江苏中 名称变更登记手续，由江苏中天光缆股
天科技股份有限公司。 份有限公司更名为江苏中天科技股份
有限公司。公司目前的统一社会信用代
码为 91320600138670947L。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为执行公司事务
人。 的董事，为公司法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为
份，股东以其所持股份为限对公司承担责 限对公司承担责任，公司以其全部财产任，公司以其全部资产对公司的债务承担 对公司的债务承担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 日起，即成为规范公司的组织与行为、东、股东与股东之间权利义务关系的、具 公司与股东、股东与股东之间权利义务有法律约束力的文件，对公司、股东、董 关系的、具有法律约束力的文件，对公事、监事、高级管理人员具有法律约束力 司、股东、董事、高级管理人员具有法的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 律约束力的文件。依据本章程，股东可股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 以起诉股东，股东可以起诉公司董事和他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其 司可以起诉股东、董事和高级管理人
他高级管理人员。 员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理
理人员是指公司的董事会秘书、副经理、 人员是指公司的总经理、副经理、董事
财务负责人等。 会秘书、财务负责人等。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十五条 经依法登记，公司的经
司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、 营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、电电线、电缆、导线、铝包钢绞线…… 线、电缆、导线、铝包钢绞线……
第三章 股 份 第三章 股 份
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 公开、公平、公正的原则，同类别的每
份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。同次发行的
同次发行的同种类股票，每股的发行 同类别股份，每股的发行条件和价格相条件和价格应当相同；任何单位或者个人 同；认购人所认购的股份，每股支付相所认购的股份，每股应当支付相同价额。 同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以
币标明面值。 人民币标明面值。
第十八条 公司经批准发行的普通 第二十条 公司经批准发行的普
股总数为 208,310,000 股，其中：…… 通股总数为 208,310,000 股，每股金额
为 1 元，其中：……
第十九条 公司经批准按法律规定 第二十一条 公司已发行的股份
发行的普通股总数为 208,310,000 股， 数为 3,412,949,652 股。公司的股本结
其中发起人持有 138,310,000 股，向社 构为：普通股 3,412,949,652 股。
会公众发行 70,000,000 股。
……
第二十条 公司或公司的子公司(包 第二十二条 公司或者公司的子
括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 公司(包括公司的附属企业)不得以赠保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 与、垫资、担保、借款等形式，为他人
买公司股份的人提供任何资助。 取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发
的需要，依照法律、法规的规定，经股东 展的需要，依照法律、法规的规定，经大会分别作出决议，可以采用下列方式增 股东会分别作出决议，可以采用下列方
加资本： 式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法
