600522 沪市 中天科技

证券代码：600522          证券简称：中天科技        公告编号：临 2023-033
              江苏中天科技股份有限公司

          关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ● 重要内容提示：

    ● 原项目名称：950MWh 分布式储能电站项目

    ● 新项目名称，投资金额：新能源用环保型光电缆项目，拟使用募集资金金
额 50,000 万元。

    ● 变更募集资金投向的金额：50,000 万元

    ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为 3 年，预
计达产时间为 2026 年 6 月。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一） 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或者“公司”）向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00
元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资
金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。

    （二） 募集资金使用情况

    截至 2023 年 4 月 30 日，公司累计已使用募集资金 192,133.83 万元，具体情况
如下：

                                                              单位：万元

序                                    募集资金投资总额          截止日项目投
号        投资项目        募集前承诺 募集后承诺投  实际投资金  入进度（%）
                            投资金额  资金额（1）  额（2）    =（2）/（1）

 1  950MWh 分布式储能电站  157,763.61    157,763.61    1,522.70      0.97

    项目

 2  大尺寸光纤预制棒智能化  94,722.77      94,722.77  59,666.01    62.99

    改造项目

 3  110MWp 分布式光伏项目    37,863.94      37,863.94  32,889.94    已完工
                                                                    （注 1）

 4  高性能绝缘薄膜研发及产  35,757.32      35,757.32  15,105.85    已变更
    业化项目                                                        （注 1）

    超 耐 候 聚 偏 氟 乙 烯                                          已完工
 5  （PVDF）薄膜及其增益背    8,074.94      8,074.94    7,931.16    （注 1）
    板绿色制造系统集成项目

 6  高增益光伏组件用反光膜    2,329.48      2,329.48      770.13    已变更
    研发与产业化项目                                                （注 1）

 7  线路板用高端电子铜箔研                  22,196.12  18,487.76    83.29

    发及产业化扩建项目                                              （注 1）

 8  补充流动资金              60,000.00      55,760.28  55,760.28    100.00

          合计              396,512.06    392,272.34  192,133.83

      注 1：2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事
  会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将
  “高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”
  变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集
  资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp
  分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集
  成项目”结项；审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 决议将
  “950MWh 分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月。其中《关
  于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
  募集资金永久性补充流动资金的议案》经公司于 2022 年 6 月 16 日召开的 2021 年年
  度股东大会审议通过。

      （三） 募集资金本次变更情况

      本次拟变更的募集资金投资项目为“950MWh 分布式储能电站项目”（以下简称
  “原项目”）。原项目拟使用募集资金投资 157,763.61 万元，已经使用 1,522.70 万元，
  剩余 156,240.91 万元。现因原项目园区内整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿
电补充量影响，公司拟将规划储能电站规模减少 250MWh。原项目拟减少投入 50,000万元，占公司 2019 年度募集资金总额比例为 12.75%，并将原项目名称变更为“分布式储能电站项目”。

    本次变更后的募集资金投资项目为“新能源用环保型光电缆项目”（以下简称“新项目”），实施主体为公司控股子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天科技海缆”或“子公司”），项目总投资 50,000 万元，拟使用募集资金金额 50,000 万元，其中基础建设和设备引进投资 42,000 万元，铺底流动资金 8,000 万元。

    本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

    公司于 2023 年 5 月 20 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第十二
次会议的通知。本次会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，
实际参会董事 9 名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    二、本次变更募集资金投资项目的情况

    （一）原项目计划投资和实际投资情况

    公司原项目“950MWh 分布式储能电站项目”实施主体为中天科技股份全资子
公司中天光伏技术有限公司（以下简称“中天光伏技术”），计划在多个厂区内合计建设 950MWh 分布式储能项目，储能电站分布式安装在南通开发区小海新能源产业园
2 个厂区、南通开发区沿江工业园 2 个厂区、南通开发区中天路工业园 4 个厂区、南
通如东江东铜箔厂区、盐城伯乐达厂区内空地。

    截至 2023 年 4 月 30 日，原项目现已使用募集资金 1,522.70 万元，占拟投入募
集资金金额的 0.97%，在部分园区建成 3 座储能电站，共 15MW 储能电站。尚未使
用的募集资金余额为 156,240.91 万元。

  （二）变更的具体原因

    原项目减少 250MWh 分布式储能系统主要是由于部分园区近年加大低碳建设，
分布式光伏装机量提升，增加了绿电占比，导致原本可利用储能系统进行“峰谷套利”的容量减少。由于光伏发电已经满足了园区部分用电负荷，储能系统按照原规模充放电，会导致园区在部分时间段发电量超过原定用电负荷。公司根据目前园区整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量影响，拟将规划储能电站规模减
少 250MWh。

    三、 新项目的情况说明

    （一）项目名称：新能源用环保型光电缆项目

    （二）实施主体：中天科技海缆股份有限公司

    （三）实施地点：江苏省南通市经济技术开发区吉庆路东、同仁路北

    （四）项目内容：新项目用地面积约 115 亩，新增建筑面积约 52772 平方米，购
置进口 CCV 等智能化生产线及检测设备。项目建成后，形成年产新能源用环保型光电缆系列产品 6000 公里的生产能力。

    （五）新项目可行性分析：

    1、符合国家对新能源产业发展的政策导向，拥有良好的政策环境支撑

    根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目
标纲要》，强调推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。大力提升风电、光伏发电规模：提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。

    《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》指出“十四五”期间要大力发展战略性新兴产业电线电缆、高端制造业电线电缆及电气装备用电线电缆。随着国民经济的快速发展，新能源行业的特种线缆需求量逐年增加，给特种线缆行业带来了巨大的市场，带来了强劲的发展动力。新项目的实施目标是提高公司在新能源用环保型光电缆的工艺技术和生产交付能力，与国家相关政策的引导方向高度契合，国家各方面的鼓励政策为新项目的实施提供了良好的政策环境支撑。

    2、稳定的技术人才团队和创新的人才管理模式，为项目实施提供工艺技术水平的基本保障

    公司高度重视技术研发工作，经过多年的发展，公司聚集了一大批行业技术专家，组建了一支高水平的研发团队，依托“国家企业技术中心分中心” “博士后工作站”等创新平台开展技术研发工作，并与多个高校或科研机构积极开展合作，加速公司创新步伐。通过持续的技术研发，先后创造了多项领先的新能源领域技术和产品，技术储备充足。


    依据公司通过内部培养与外部引进相结合的方式，打造的研发水平高、技术能力强、实践经验丰富的研发、制造和销售人才队伍，将会支撑新项目团队研发创新，凭借公司多年持续大规模生产积累的丰富生产实践经验和各项工艺技术，将为公司提升产品质量和优化成本提供了保障；公司销售团队具备较强的市场开拓能力，为公司业务提供支持；公司核心管理团队深耕线缆行业多年，为新项目的实现奠定了人力资源基础。

    3、有利于扩大公司产能规模，丰富产品矩阵，进而扩大市场覆盖率

    未来，随着国家政策和战略要求，新能源行业快速发展已成必然趋势，公司必须紧随市场发展的需要，保证生产销售规模持续增长。通过引进先进生产设备，以扩充产能，可以更好满足市场需求。

    通过新项目的实施，可以实现新能源用环保型光电缆生产能力的大幅提升，在满足市场快速需求的同时，进一步巩固行业领先地位。

    （六）预计经济效益

    新项目财务内部收益率(税后)为 16.84 %，投资回收期为