600516 沪市 方大炭素

 证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516          公告编号：2022—036
      方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于修订公司 GDR 上市后适用的《公司章程》

                及其附件的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）现拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，公司第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于修订公司 GDR 上市后适用<方大炭素新材料科技股份有限公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司 GDR 上市后适用<方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》及其附件议事规则进行进一步修订，形成公司GDR 上市后适用的《方大炭素新材料股份有限公司章程》（修订草案）（以下简称《公司章程》（修订草案））及《方大炭素新材料股份有限公司股东大会议事规则》（修订草案）（以下简称《股东大会议事规则》（修订草案））、《方大炭素新材料股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）（以下简称《董事会议事规则》（修订草案））、《方大炭素新材料股份有限公司监事会议事规则》（修订草案）（以下简称《监事会议事规则》（修订草案））。具体修订内容如下：

    一、《公司章程》（修订草案）修订内容

                                                                  修改依据/说
            修订前                          修订后

                                                                      明

          第一章 总则                    第一章 总则

  第一条  为维护方大炭素新材料第一条  为维护方大炭素新材料科技股

科技股份有限公司（以下简称公司）、份有限公司（以下简称公司）、股东和债《必备条款》股东和债权人的合法权益，规范公司权人的合法权益，规范公司的组织和行第 1 条第 1 款的组织和行为，根据《中华人民共和为，根据《中华人民共和国公司法》（以

国公司法》（以下简称《公司法》）、《中下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 关于股份有限公司境外募集股份及上

                                  市的特别规定》（以下简称《特别规

                                定》）、《到境外上市公司章程必备条款》

                                （以下简称《必备条款》）和其他有关规

                                        定，制订本章程。

                                    第二条  公司系依照《公司法》《特

  第二条  公司系依照《公司法》

                                别规定》和中华人民共和国其他有关规

和其他有关规定，经甘肃省人民政府

                                定，经甘肃省人民政府批准（甘政函

批准（甘政函[1998]87 号）成立的股

                                [1998]87 号），于 1999 年 1 月 18 日成

份有限公司。

                                立的股份有限公司。                《必备条款》
  公司由发起人发起设立；在甘肃

                                    公司由发起人发起设立；于 1999第 1 条第 2 款
省市场监督管理局（原甘肃省工商行

                                年 1 月 18 日在甘肃省市场监督管理局

政管理局，下同）注册登记，取得营

                                （原甘肃省工商行政管理局，下同）注

业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

                                册登记，取得营业执照，统一社会信用

91620000710375560A。

                                代码为 91620000710375560A。

                                    第三条  公司于2002年8月7日经

                                中国证券监督管理委员会（以下简称中

  第三条  公司于 2002 年 8 月 7 日国证监会）核准，首次向社会公众发行

经中国证券监督管理委员会（以下简人民币普通（以下简称 A 股）股

称中国证监会）核准，首次向社会公80,000,000 股，于 2002 年 8 月 30 日在

                                                                  根据 GDR 发行
众发行人民币普通股 80,000,000 股，上海证券交易所上市。

                                                                  实际情况更新
于 2002 年 8 月 30 日在上海证券交易    公司于 2022 年【】月【】日经中

所上市。                        国证监会核准，发行【】份全球存托凭

                                证（以下简称 GDR），按照公司确定的转

                                换比例计算代表【】股 A 股股票，于 2022

                                年【】月【】日在瑞士证券交易所上市。


                                    第五条  公司住所：甘肃省兰州市

  第五条  公司住所：甘肃省兰州红古区海石湾镇炭素路 11 号。

                                                                  《必备条款》
市红古区海石湾镇炭素路 11 号。      邮政编码：730084

                                                                  第 3 条

  邮政编码：730084                电 话 ： 0931-6239195 传 真 ：

                                0931-6239221

                                    第六条  公司注册资本为人民币【】《必备条款》
  第六条  公司注册资本为人民币

                                元。                            第 19 条、根据
3,805,970,368 元。

                                                                  本次 GDR 发行
                                                                  结果更新

                                    第十条  本章程自公司股东大会

                                审议通过，并自公司发行的 GDR 在瑞士

                                证券交易所上市之日起生效。自本章程

                                生效之日起，公司原章程自动失效。

  第十条 公司章程自生效之日起，  公司章程自生效之日起，即成为规

即成为规范公司的组织与行为、公司范公司的组织与行为、公司与股东、股
与股东、股东与股东之间权利义务关东与股东之间权利义务关系的具有法律
系的具有法律约束力的文件，对公司、约束力的文件，本章程对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具董事、监事、高级管理人员具有法律约《必备条款》有法律约束力的文件。依据本章程，束力的文件，前述人员均可以依据本章第 6 条、第 7股东可以起诉股东，股东可以起诉公程提出与公司事宜有关的权利主张。依条
司董事、监事、总经理和其他高级管据本章程，股东可以起诉股东，股东可
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司董事、监事、总经理和其他
以起诉股东、董事、监事、总经理和高级管理人员，股东可以起诉公司，公

其他高级管理人员。              司可以起诉股东、董事、监事、总经理

                                和其他高级管理人员。

                                    前款所称起诉，包括向法院提起诉

                                讼、向中国国际经济贸易仲裁中心或者

                                香港国际仲裁中心申请仲裁。


                                第十二条 【新增】公司可以向其他有

——                            限责任公司、股份有限公司投资，并以

                                该出资额为限对所投资公司承担责任。《必备条款》
                                除法律另有规定外，公司不得成为对所第 8 条、《公司
                                投资企业的债务承担连带责任的出资法》第 15 条
                                人。

          第三章 股份                      第三章 股份

        第一节 股份发行                  第一节 股份发行

                                    第十五条  公司的股份采取股票的

                                形式。

  第十四条  公司的股份采取股票                                  《必备条款》
                                    公司在任何时候均设置普通股；公

的形式。