600515 沪市 海南机场

股票代码：600515          股票简称：*ST 基础      公告编号：临 2021-112
            海航基础设施投资集团股份有限公司

  关于拟变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    拟变更后的公司全称为：海南机场设施股份有限公司

    拟变更后的英文全称为：Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd

    公司注册资本变更为：人民币 11,425,309,602 元。

    公司总股本变更为：11,425,309,602 股。

    鉴于公司名称及注册资本发生变更，公司拟对《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。

    变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。

    相关事项尚需提交公司股东大会审议。

  海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23
日召开第九届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

    一、公司名称变更情况

  1、公司拟将中文名称由“海航基础设施投资集团股份有限公司”变更为“海南机场设施股份有限公司”（最终以工商登记为准）；

  2、公司拟将英文名称由“HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD”变更为
“Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd”。


    二、公司名称变更的原因说明

  公司主营业务未来将聚焦于机场运营管理等核心业务，为全面、准确的配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，拟变更公司名称，并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次变更公司名称的事项不会对公司生产经营产生重大影响。

    三、增加注册资本情况

  在《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》以及《海航基础设施投资集团股份有限公司出资人权益调整方案》规定的资本公积金转增股本事项实施后，公司的股份总数相应变更为 11,425,309,602 股，注册资本相应变更为
11,425,309,602 元，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日披露的《海航基础设施投
资集团股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（编号：临2021-107）。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，公司需增加注册资本并修订《公司章程》相关条款。

    四、《公司章程》修订情况

  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，鉴于公司名称、注册资本及股份总数发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，除下述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体修订情况如下：

            原章程内容                      修订后的章程内容

  第四条 公司注册名称：海航基础设施 第四条 公司注册名称：海南机场设施股
  投资集团股份有限公司              份有限公司

  英 文 名 称 ： HNA  Infrastructure 英文名称：Hainan Airport Infrastructure
  Investment Group Co.,LTD            Co., Ltd

  第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  380,843.6534 万元。                11,425,309,602 元。


            原章程内容                      修订后的章程内容

  第十九条 公司发行的股票为普通股， 第十九条 公司发行的股票为普通股，股
  股份总数为 380,843.6534 万股，股本结 份总数为 11,425,309,602 股，股本结构
  构为：普通股 380,843.6534 万股，其他 为：普通股 11,425,309,602 股，其他种类
  种类股 0 股。                      股 0 股。

    五、其他事项说明及风险提示

  本次拟变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  本次拟变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、注册资本及《公司章程》为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

  特此公告。

                                  海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 24 日