股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-034
腾达建设集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 8 日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
鉴于上述情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，结合公司经营实际，对《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容详见附件。除附
件所述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2025年11月10日
附件：《公司章程》修订对照表
附件：
《腾达建设集团股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。
第二条 腾达建设集团股份有限公司（以下简称 第二条 腾达建设集团股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他 “本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司经浙江省人民政府浙政发[1995]122 号文批准， 公司经浙江省人民政府浙政发[1995]122 号文批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登 以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司设立时的营业执照号为 记，取得营业执照。公司设立时的营业执照号为
3300001000366 ， 现 统 一 社 会 信 用 代 码 为 3300001000366 ， 现 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9133000070469053XT。 9133000070469053XT。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 股东、董事和高级管理人员。
事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事 总经理（本公司也称“总裁”，下同）、副总经理（本
会认定的其他高级管理人员。 公司也称“副总裁”，下同）、董事会秘书、财务负
责人（本公司称“总会计师”，下同）、总工程师和
内部审计负责人（本公司称“审计总监”，下同）。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：经 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：许
营对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国 可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须对外承包工程资格证书》）。市政公用工程（施工总 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
修订前 修订后
承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹 为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工 工；规划设计管理；城市绿化管理；以自有资金从程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包 事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、园林 造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；绿化工程设计、施工、绿化养护，实业投资，房地 非居住房地产租赁；机械设备研发；机械设备销售；产投资，投资管理，投资咨询；工程造价咨询业务； 普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租 含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备 执照依法自主开展经营活动）
安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同；认购人所认购的股份，每股支付相同的价额。当支付相同的价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十条 公司的股份总数为 1,593,810,979 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，公司的股本结构为：普通股 1,593,810,979 股， 1,593,810,979 股，公司的股本结构为：普通股
全部由内资股股东持有，无其他种类股份。 1,593,810,979 股，无其他类别股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿、形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 借贷等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三
