新疆天富能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料
2024 年 3 月
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2024年3月15日11点00分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
序号 提议内容 是否为特别
决议事项
1 关于投资设立新公司暨关联交易的议案 否
2 关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人
否
的议案
3 关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产
否
暨关联交易的议案
4.00 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 否
4.01 关于公司为天富集团在北京银行不超过3.70亿元借款提供
担保的议案
4.02 关于公司为天富集团在浦发银行不超过5亿元借款提供担保
的议案
4.03 关于公司为天富集团在新疆银行不超过1亿元借款提供担保
的议案
4.04 关于公司为天富集团办理不超过2亿元融资租赁提供担保的
议案
（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股
票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：由监票人代表当场公布表决结果。本次会议审议的议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
关于投资设立新公司暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
“中新建石玛兵地融合 2GW 光伏基地项目”、“天富国华兵地融合玛纳斯 3GW 光伏项目”、“兵准园区低碳转型新增负荷配套 15 万千瓦光伏项目”、“36 团新增负荷配套 2 万千瓦光伏项目”、“第三师图木舒克市源网荷储一体化项目（二期）”，已列入兵团 2023 年新能源发电项目清单。
鉴于新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）未来发展的需要，公司拟以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）共同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本为：天富能源持股均为 55%，注册资本
共计 8.19 亿元；中新建电力集团持股均为 45%，注册资本共计 6.70 亿元。
具体情况如下：
（一）负责“中新建石玛兵地融合 2GW 光伏基地项目”和“天富国华兵地融合玛纳斯 3GW 光伏项目”两个项目光伏的备案赋码及建设的公司
1、公司名称：新疆兵融清洁能源有限责任公司（暂定名）
2、注册地址：石河子
3、注册资本：天富能源认缴出资 5.94 亿元，持股比例 55%；中新建
电力集团认缴出资 4.86 亿元，持股比例 45%。
4、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资
5、经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；草种植；中草药种植；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；信息技术咨询服务；数字技术服务；数字内容制作服务；机械设备租赁；特种设备出租；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。
（二）负责“中新建石玛兵地融合 2GW 光伏基地项目”和“天富国华兵地融合玛纳斯 3GW 光伏项目”两个项目配套升压站、输电线路的核准及建设的公司
1、公司名称：新疆中天玛纳斯清洁能源有限责任公司（暂定名）
2、注册地址：玛纳斯
3、注册资本：天富能源认缴出资 7,865 万元，持股比例 55%；中新
建电力集团认缴出资 6,435 万元，持股比例 45%。
4、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资
5、经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；草种植；中草药种植；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；信息技术咨
询服务；数字技术服务；数字内容制作服务；机械设备租赁；特种设备出租；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。
（三）负责“36 团新增负荷配套 2 万千瓦光伏项目”的公司
1、公司名称：新疆中天铁门关清洁能源有限责任公司（暂定名）
2、注册地址：第二师
3、注册资本：天富能源认缴出资 792 万元，持股比例 55%；中新建
电力集团认缴出资 648 万元，持股比例 45%。
4、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资
5、经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；草种植；中草药种植；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；信息技术咨询服务；数字技术服务；数字内容制作服务；机械设备租赁；特种设备出租；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。
（四）负责“第三师图木舒克市源网荷储一体化项目（二期）”的公司
1、公司名称：新疆中天图木舒克清洁能源有限责任公司（暂定名）
2、注册地址：第三师
3、注册资本：天富能源认缴出资 7,920 万元，持股比例 55%；中新
建电力集团认缴出资 6,480 万元，持股比例 45%。
4、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资
5、经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；草种植；中草药种植；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；信息技术咨询服务；数字技术服务；数字内容制作服务；机械设备租赁；特种设备出租；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。
（五）负责“兵准园区低碳转型新增负荷配套 15 万千瓦光伏项目”的公司
1、公司名称：新疆中天五家渠清洁能源有限责任公司（暂定名）
2、注册地址：第六师
3、注册资本：天富能源认缴出资 5,940 万元，持股比例 55%；中新
建电力集团认缴出资 4,860 万元，持股比例 45%。
4、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资
5、经营范围：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；草种植；中草药种植；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；信息技术咨
询服务；数字技术服务；数字内容制作服务；机械设备租赁；特种设备出租；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。
上述五家项目公司名称、注册地址、经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核定为准。
本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司请回避表决。
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