证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 004
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十五次会议于 2024 年 1 月 2 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，1 月 8 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于公司申请 2024 年度银行授信的议案；
同意公司向银行申请总计 85.62 亿元的银行授信额度，公司将依
据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。
2024 年银行授信额度明细如下：
序号 银行名称 授信额度（亿元）
1 中国银行股份有限公司石河子市分行 3
2 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 10
3 中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3
4 中国工商银行股份有限公司石河子分行 7
5 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4
6 中国建设银行股份有限公司石河子市分行 3
7 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1.50
8 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5
9 交通银行股份有限公司石河子分行 5
10 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1.50
11 招商银行股份有限公司石河子分行 1
12 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4.32
13 乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 3
14 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5
15 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 5
16 中国邮政储蓄银行新疆维吾尔自治区分行 5
17 平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2
18 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 2.50
19 中国农业发展银行石河子兵团分行 10.80
20 中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行 3
21 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1
合计 85.62
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2025 年度银行授信之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于公司 2024 年度长期贷款计划的议案；
同意公司 2024 年度向银行申请总计不超过 18 亿元的长期借款。
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2025 年度长期贷款计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于预计公司 2024 年度新增为全资子公司提供担保的议案；
作为公司全资子公司，天源燃气和天富售电是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其 2024 年更好的运营发展，保证其日常经营及项目建设资金及时到位，各项经营活动按计划进度全面实施，公司董事会认为对天源燃气和天富售电提供新增担保是必要、可行和安全的。
同意公司 2024 年度向所属全资子公司提供共计 8 亿元的担保，
用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增 5 亿元担保，向新疆天富能源售电有限公司新增 3 亿元担保。
此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2025 年度新增为子公司提供担保计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 007《关于预计 2024 年度新增为全资子公司提供担保的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于修订《公司章程》的议案；
同意对《公司章程》部分条款进行修订。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临 008《关于修订公司章程部分条款的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案；
同意调整米文莉女士为审计委员会召集人、风险控制委员会召集人、战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员、投资决策委员会成员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司回购股份规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，拟定的回购股份方案，具体方案如下：
6.01、公司本次回购股份的目的；
本次回购的股份将全部予以注销，以减少注册资本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.02、拟回购股份的种类；
本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.03、拟回购股份的方式；
本次回购股份采用集中竞价交易方式。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.04、回购期限、起止日期；
自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。若回购期内公司股票因筹划重大事项连续停牌时间超过 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
6.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额；
本次回购股份用于减少注册资本，资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含）。按本次回购价格上限9.00 元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 2,222,223 股至3,333,333 股，约占公司总股本比例的 0.16%至 0.24%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.06、本次回购的价格；
本次回购的价格不超过人民币 9.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格以公司管理层实施股份回购的成交价格为准。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.07、回购的资金来源；
资金来源为公司自有资金。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.08、预计回购后公司股权结构的变动情况；
预计公司股权结构的变动情况如下：
单位：股
本次回购前 本次回购后 本次回购后
股份类型 （按回购上限金额） （按回购下限金额）
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
比例 比例 比例
一、无限售条件流通股 1,151,415,017 83.49% 1,148,081,684 83.45% 1,149,192,794 83.47%
二、有限售条件流通股 227,617,590 16.51% 227,617,590 16.55% 227,617,590 16.53%
合计 1,379,032,607 100% 1,375,699,274 100% 1,376,810,384 100%
注：上述变动情况暂未考虑限售股解禁等其他因素影响，以上测算数据仅供
参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.09、本次回购股份对公司可能产生的影响的分析；
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司流动资产约 61.68 亿
元，总资产约 234.74 亿元，归属于母公司所有者权益约 73.54 亿元，
按照本次回购资金上限 3,000 万元测算，分别占上述财务数据的
0.49%、0.13%、0.41%。
公司经营状况稳定，营运资金充足，经营活动产生的现金流量净
额良好，公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状
况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控
制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地
位。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在
董事会作出回购股份决议前 6 个月内的情况说明；
公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操
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