新疆天富能源股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会资料
2023 年 12 月
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2023年12月21日11点00分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
序号 提议内容 是否为特别
决议事项
1 关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担
否
保的议案
2 关于提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人
否
的议案
3 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 否
4 关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同的议案 否
5.00 关于公司为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保
否
的议案
5.01 关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过2.30亿元
借款提供担保的议案
5.02 关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过1.50亿元
借款提供担保的议案
5.03 关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过0.65亿元
借款提供担保的议案
5.04 关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.50亿元
借款提供担保的议案
5.05 关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过3.20亿元
借款提供担保的议案
5.06 关于公司为关联方国际经贸在新疆银行不超过1.70亿元借
款提供担保的议案
（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股
票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：由监票人代表当场公布表决结果。本次会议审议的议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
关于为全资子公司提供流动性支持及子公司
收费权质押担保的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“天富绿能”）因建设“兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目天富 40 万千瓦光伏项目”（以下简称“本项目”）需要，拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行”）申请中长期贷款 3 亿元，利率3.0%（实际利率以银行批复为准），贷款期限 20 年，需提供以下信用结构：
1、流动性支持。公司拟使用自筹资金为天富绿能在本项目上提供流动性支持义务，确保国开行贷款本息偿还。
2、质押担保。天富绿能以其合法享有的应收账款，即本项目建成后享有的电费收费权及其项下全部收益为国开行贷款提供质押担保。
3、账户监管。天富绿能在国开行设立收入归集账户，用于归集本项目项下形成的应收账款，国开行对该账户进行监管。如项目出现不能按期还本付息的情况，国开行可及时启动本项目应收账款扣款机制，从该账户中扣收本项目到期贷款本息。
4、排他性承诺。天富绿能承诺，未经国开行同意，不得将本项目资产处分、抵押给第三方。
5、超概承诺。公司承诺本项目超出概算部分将自行筹资解决，确保
项目如期建成。
本议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
关于提名米文莉女士为公司第七届董事会
独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事空缺，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆天富能源股份有限公司章程》的相关规定，公司需增补一名独立董事。
经多方比较，征求其本人同意，现提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会相同。
此次提名已经上海证券交易所对独立董事候选人资格备案无异议审核通过。
本议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
附：独立董事候选人简历
米文莉女士简历
米文莉，女，中国国籍，九三社员，大专学历，高级会计师、注册会计师，毕业于陕西省广播电视大学。历任五联联合会计师事务所银川分所（后更名北京五联会计师事务所银川分所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所）部门经理、所长助理；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所部门经理、高级经理。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏分所部门经理。
关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对《独立董事工作细则》进行全面修订（《独立董事工作细则》附后）。
本议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
附：
新疆天富能源股份有限公司
独立董事工作细则（修订稿）
（2023 年 12 月 5 日公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，尚需经股东大会审
议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定本细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第五条 公司董事会成员中独立董事不得低于三分之一，独立董事中至少一名为会计专业人士。
第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。
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