证券简称：安徽水利 证券代码：6005 02 编号：临2 010 -03 2
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于2010 年12 月22 日上午在公司总部一号会议室召开。会议应出席董事9 人，
实际出席董事8 人，独立董事李明发先生因工作原因未能参加会议，委托独立董
事张传明先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵
时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
认真审议了本次会议的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于对蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司增资扩股的议
案》, 同意对本公司全资子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司增资8200
万元，其中本公司增资3200 万元，安徽国元信托有限责任公司发行“安徽水利
龙子湖开发项目股权投资集合资金信托计划”（信托计划期限为1 年）并以信托
资金5000 万元进行增资。增资完成后，本公司出资总额为5200 万元，占50.98%
的股权，安徽国元信托有限责任公司出资总额为5000 万元，占49.01%的股权。
二、审议通过了《关于受让蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司股权的议
案》，同意与安徽国元信托有限责任公司签署股权受让合同，在信托计划期限届
满时（信托计划期限为1 年）收购其由于以信托资金增资蚌埠龙子湖水资源治理
开发有限公司形成的5000 万股权，股权受让价款为5500 万元。表决结果：赞成
9 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十二日
