证券简称：安徽水利 证券代码：6005 02 编号：临2 010 -02 9
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告暨
关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于2010 年11 月29 日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议认真审议了本次会议的所有议案，经与会董事表决，通过如
下决议：
一、审议通过了《关于撤销公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于国家对
房地产行业及房地产上市公司股权融资的相关政策发生了较大变化，经综合考虑
和审慎分析论证，并会商本次非公开发行的保荐机构之后，同意撤销本次非公开
发行方案。
表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。
二、审议通过了《关于挂牌转让安徽九华山沃尔特酒店有限公司股权的议
案》，同意按照资产评估价值3987.93 万元通过安徽省产权交易中心挂牌转让安
徽九华山沃尔特酒店有限公司100%股权，具体内容见《关于挂牌转让安徽九华
山沃尔特酒店有限公司股权的公告》。
表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。
三、审议通过了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》，决定于
2010 年12 月16 日召开公司2010 年第三次临时股东大会，并将上述第一项议案
提交股东大会表决。表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。具体通知如下：
(一)会议时间：2011 年12 月16 日上午9：30
(二)会议地点：公司总部一楼会议室
(三)议题：
1、审议《关于撤销公司非公开发行股票方案的议案》；
(四)、会议出席对象
(1)、2010 年12 月10 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上
海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。2
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东帐户卡、出席人身份证。
3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异
地股东也可以于2010 年12 月15 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股
权登记日在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2010 年12 月15 日上午9:00-下午5:00
5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
联系人：牛晓峰 汪海涛
电话：0552-3950553 传真0552-3950276
(六)、注意事项：
1、公司不接受股东以电话方式进行登记；
2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此通知
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年十一月三十日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
2010 年 月 日
