证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2012－012
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于
2012 年 4 月 12 日在公司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议
的股东及股东授权代表共 2 人，所代表的有表决权的股份数为 7761.6
万股，占公司总股本 27200 万股的 28.54%。本次大会由公司董事会召
集，由董事长陈澄清先生主持，公司董事、部分监事、高级管理人员
亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式
表决通过了如下议案：
1、审议《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案
7761.6 万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有
1
的有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。公司股东大会
授权董事会同河南省安阳市人民政府、安阳市北关区人民政府在上述
议案确定的原则范围内具体落实投资协议的文本和具体内容。
以上议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决议公告
刊登在 2012 年 3 月 28 日的《上海证券报》上。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的刘超律师、林
涵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，
本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程
序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录：
1、福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
决议；
2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二 0 一二年四月十三日
2
