600491 沪市 龙元建设

                                        关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

股票代码：600491        股票简称：龙元建设      公告编号：临2021-077
          龙元建设集团股份有限公司

        关于公开发行A股可转换公司债券

          预案修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
的第八届董事会第二十三次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大
会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。2019 年 12月 6 日公司召开了九届七次董事会会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案。

    根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于 2021
年 11 月 8 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》，对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案进行了修订。

    为便于投资者理解和查阅，公司就预案涉及的主要修订情况说明如下：

            预案章节                              主要 修 订情况

二、本次发行概况（二）发行规模      将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整

二、本次发行概况（十七）本次募集资  将本次项目总投 资额及拟投 入募集资金额 进行了
金用途                              调整

三、财务会计信息及管理层讨论与分析  更新公司财务会计信息及管理层讨论与分析
四、公司利润分配政策及股利分配情况  更新公司利润分配方案实施情况
（二）最近三年现金分红情况


                                        关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告

    修订后的预案详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙元建设集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）公告》。

    特此公告。

                                            龙元建设集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 11 月 8 日