600490 沪市 鹏欣资源

证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源        公告编号：临 2024-021
              鹏欣环球资源股份有限公司

          关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●2023 年度利润分配预案为：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  ●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、公司利润分配预案的具体内容

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 362,126,992.93 元，合并未分配利润为 339,552,256.74 元，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-107,860,518.27 元，母公司实现净利润-40,621,710.09 元。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非开发及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第
七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为负数，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  三、公司履行的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司于2024年4月28日召开公司第八届董事会第七次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及
股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  三、风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                      鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日