证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-029
江苏扬农化工股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
修订或制订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订或制订部分公司治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制订相关公司治理制度，具体情况如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》的说明
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
修订前 修订后
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司经江苏省人民政府苏政复[1999] 公司经江苏省人民政府苏政复[1999]
135 号文批准，由江苏扬农化工集团有限公司 135 号文批准，由江苏扬农化工集团有限公司
等七家发起人共同发起设立。 等七家发起人共同发起设立。
公司在扬州市工商行政管理局注册登记， 公司在扬州市数据局注册登记，取得营业
取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
为：91321000714092832H。 91321000714092832H。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的总经
理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董责人，以及由总经理提名董事会聘任的其他人 事会秘书，以及由总经理提名董事会聘任的其
员。 他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、 围：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营），危险化学品经营（按批准 生产许可证经营），危险化学品经营（按批准证书经营）。精细化工产品的制造、加工；精 证书经营）。精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自 细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；单位 营和代理各类商品及技术的进出口业务；单位后勤管理服务。（依法须经批准的项目，经相 后勤管理服务；农药登记试验，检验检测服务。
关部门批准后方可开展经营活动） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
等权利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十八条 公司的发起人、认购的股份 第二十条 公司的发起人、认购的股份
数、出资方式和出资时间如下： 数、出资方式和出资时间如下：
…… ……
公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
70,000,000 股、面额股的每股金额为 1.00 元。
第十九条 公司股份总数为405,398,884 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，公司的股本结构为：普通股 405,398,884 405,398,884 股，公司的股本结构为：普通股
股。 405,398,884 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
修订前 修订后
人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，
