600481 沪市 双良节能

证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2008-18

     江苏双良空调设备股份有限公司三届董事会2008年第二次临时会议决议公告
    
    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司于2008年7月4日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2008年第二次临时会议的通知，会议于2008年7月13日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
    1、审议关于公司与江阴双良氨纶科技有限公司签署相关《买卖合同》的议案
    表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票，回避：5票
    上述议案为关联交易，在上述关联交易议案表决时，关联董事缪志强先生、马培林先生、朱宏清先生、缪双大先生、江荣方先生已回避表决。
    （协议的详细情况请见公司关联交易公告）
    
    江苏双良空调设备股份有限公司
    2008年七月十六日