证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-038
凌云工业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,576,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.9003
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,249,215 99.9148 125,840 0.0327 201,564 0.0525
2、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,221,115 99.9075 131,440 0.0341 224,064 0.0584
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,225,315 99.9086 129,840 0.0337 221,464 0.0577
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,252,215 99.9156 126,640 0.0329 197,764 0.0515
5、议案名称：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,163,959 99.8926 255,340 0.0663 157,320 0.0411
6、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,232,215 99.9104 125,640 0.0326 218,764 0.0570
7、议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 378,472,179 98.4126 5,904,976 1.5354 199,464 0.0520
8、议案名称：关于注册发行 10 亿元中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,058,559 99.8652 319,840 0.0831 198,220 0.0517
9、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,351,097 95.3808 3,944,000 4.4074 189,420 0.2118
10、 议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,912,413 99.3606 366,184 0.4092 205,920 0.2302
11、 议案名称：关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,076,113 99.5436 215,984 0.2413 192,420 0.2151
12、 议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 378,212,379 98.3451 6,156,620 1.6008 207,620 0.0541
13、 议案名称：关于向下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 383,991,815 99.8479 381,684 0.0992 203,120 0.0529
14、 议案名称：关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,119,015 99.8810 217,840 0.0566 239,764 0.0624
15、 议案名称：关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,192,259 99.9000 187,140 0.0486 197,220 0.0514
16、 议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 378,439,523 98.4041 5,939,076 1.5443 198,020 0.0516
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
17.01 罗开全 333,249,967 86.6537 是
17.02
