证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-031
凌云工业股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金
以及变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 结项的募投项目名称：盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能
源电池壳下壳体项目、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件扩产项目、热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）、沈阳保险杠总成项目等 6 个募投项目
结项后节余募集资金余额 7,286.12 万元（实际余额以资金转出当日金额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
● 终止的募投项目名称：武汉新能源汽车零部件项目
拟变更的新募投项目名称：热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）
武汉新能源汽车零部件项目终止后，节余募集资金 5,590.80 万元全部用于
变更后的新募投项目。
● 决策程序：相关议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监
事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
凌云工业股份有限公司（简称“公司”）2022 年非公开发行股票募集资金投
资项目（简称“募投项目”）之“盐城新能源电池壳组件项目（二期）”等 6 个募投项目拟结项，节余募集资金 7,286.12 万元永久补充流动资金；募投项目之“武汉新能源汽车零部件项目”拟终止，节余募集资金 5,590.80 万元变更用于新项目。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非
公开发行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额
1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值
税），实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 3 月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师
报字[2022]第 ZG10154 号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《2021 年非公开发行 A
股股票预案》、第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募投项目
并将剩余募集资金用于新项目的议案》、第八届董事会第十九次会议审议通过的
《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，公司
2022年募集资金的具体使用计划及截至2025年3月31日的具体使用情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 投资总额 募集资金 累计投入
号 项目名称 子项目名称 拟投入金额 金额
1 盐城车身结构件项目 2,300.14 2,230.00 1,684.20
2 盐城新能源电池壳组件项目 9,386.45 9,120.30 8,064.40
盐城新能源 （一期）
3 汽车零部件 盐城新能源电池壳组件项目 8,621.70 8,409.39 7,776.85
项目 （二期）
4 盐城新能源电池壳下箱体项目 2,846.88 1,500.00 1,177.65
5 盐城新能源电池壳下壳体项目 5,135.22 2,670.31 1,947.84
6 武汉新能源汽车零部件项目 13,432.80 12,530.00 6,009.05
7 涿州新能源 涿州新能源电池壳项目（一期） 3,600.00 2,170.00 2,038.91
8 汽车零部件 涿州新能源电池壳项目（二期） 1,169.90 847.50 574.00
项目 新能源汽车轻量化零部件研发 5,009.65 4,332.20 1,714.64
9 与生产项目
收购 热成型轻量化汽车结构件扩产 15,321.97 7,307.29 4,685.86
10 凌云吉恩斯 项目（二期）
11 49.90%股 收购凌云吉恩斯股权项目 25,948.00 25,948.00 25,948.00
权并扩产项 热成型轻量化汽车结构件扩产
12 目 项目 16,541.83 13,693.01 8,178.79
13 沈阳保险杠总成项目 6,185.91 5,850.00 3,003.92
14 补充流动资金 41,392.00 40,030.58 40,030.58
合计 136,638.58 112,834.69
注：盐城新能源电池壳下壳体项目、新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目、热成型 轻量化汽车结构件扩产项目（二期）为新增募投项目，相关变更情况已经公司 2023 年第二
次临时股东大会审议批准。详见公司于 2023 年 8 月 29 日、9 月 14 日披露的《关于变更部
分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-048、052）。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目情况
本次结项的募投项目包括盐城新能源电池壳组件项目（二期）、盐城新能 源电池壳下壳体项目、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结 构件扩产项目、热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）、沈阳保险杠总成 项目等 6 个募投项目。2024 年末，前述募投项目建设完成，实现投产能力，公 司拟进行结项并将节余募集资金 7,286.12 万元永久补充流动资金。截至 2025
年 3 月 31 日募投项目结项情况如下：
单位：万元
序 募投项目 拟结 拟投入 累计投入 待支付 节余
号 项目名称 募集资金 募集金额 项目尾款 募集资金
1 盐城新能 盐城新能源电池壳组件 8,409.39 7,776.85 377.56 254.98
源汽车零 项目（二期）
2 部件项目 盐城新能源电池壳下壳体 2,670.31 1,947.84 268.45 454.02
项目
3 涿州新能 涿州新能源电池壳项目 847.50 574.00 63.78 209.72
源项目 （二期）
4 收购 热成型轻量化汽车结构 7,307.29 4,685.86 2,611.97 9.46
凌云吉恩 件扩产项目（二期）
斯 49.90% 热成型轻量化汽车结构
5 股权并扩 件扩产项目 13,693.01 8,178.79 774.95 4,739.27
产项目
6 沈阳保险杠总成项目 5,850.00 3,003.92 1,227.41 1,618.67
合计 38,777.50 26,167.26 5,324.12 7,286.12
注：节余资金暂未包含募集资金账户累计收到及尚未收到的银行存款利息。
（二）募集资金节余主要原因
公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资 金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项 目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目 投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、 科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的 节约了募集资金。
本次拟结项募投项目已达到预定可使用状态，为有效发挥募集资金使用效率，公司拟将上述项目结项后的节余资金 7,286.12 万元（实际余额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将在股东大会审议通过本事项后，按照募集资金规范管理的要求办理资金划转和其他后续相关手续。
四、本次变更部分募集资金用途情况
（一）变更部分募集资金用途原因
武汉新能源汽车零部件项目计划使用募集资金 12,530.00 万元，累计投入募
集资金 6,009.05 万元（使用进度 47.96%），项目尾款 930.15 万元，节余募集
资金 5,590.80 万元。该项目客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，因此，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。
（二）新项目的具体情况
1、基本情况和投资计划
新项目名称：热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）
新项目实施主体：凌云吉恩斯科技有限公司（简称“凌云吉恩斯”）
新项目实施地点：湖北武汉
新项目建设周期：2025 年 4 月-2026 年 11 月
建设内容：本项目为热成型汽车零部件生产项目，项目产品包括门环、门槛、车门防撞梁、A/B/C 柱等。主要投资热成型生产线、激光拼焊产线、点焊工作站等生产设备及工装。项目总投资额为 26,060.38 万元，其中设备投资
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