证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2022-039
凌云工业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 425,624,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.4166
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，王悦、傅继军因公未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄亚、王玉珏因公未出席；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,531,725 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
9、议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,531,725 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,531,725 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 424,876,411 99.8241 748,416 0.1759 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于向Waldaschaff AutomotiveGmbH出具安慰函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,624,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
17.01 罗开全 390,332,203 91.7080 是
17.02 郑英军 390,331,203 91.7078 是
17.03 卫凯 390,331,203 91.7078 是
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数
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