600479 沪市 千金药业

证券代码：600479          证券简称：千金药业        公告编号：2025-019
            株洲千金药业股份有限公司

                关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 4 月 18 日
收到公司董事周述勇先生提交的书面辞职报告，其由于工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会委员的
职务，辞职后不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，周述勇先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

  截至本公告日，周述勇先生未持有公司股票。

  周述勇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                            株洲千金药业股份有限公司董事会
                                    2025 年 4 月 19 日