《株洲千金药业股份有限公司章程》
修订对照表
为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对照如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护株洲千金药业股份有 第一条 为维护株洲千金药业股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其 券法》）、《中国共产党章程》和其他
他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司 第二条 公司系依照《股份有限公司规
规范意见》和其他有关规定成立的股 范意见》和其他有关规定成立的股份有份有限公司。公司经湖南省经济体制 限公司。公司经湖南省经济体制改革委改革委员会湘体改字 [1993]113 号文 员会湘体改字[1993]113 号文批准，以批准，以定向募集发起方式设立；根 定向募集发起方式设立；在株洲市市据《国务院关于原有有限责任公司和 场监督管理局注册登记，取得营业执
股份有限公司依照<公司法>进行规范 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
的通知》的规定，依法履行了重新登 914302007121024513。
记手续，在湖南省工商行政管理局注
册登记取得营业执照。
第五条 公司住所：株洲市天元区株 第五条 公司住所：湖南省株洲市天
洲大道 801 号。邮政编码：412007 元区株洲大道 801 号。邮政编码：
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
42399.7117 万元。 49221.0016 万元。
第八条 代表公司执行公司事务的董
事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
人。 表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其所持股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部财产对公担责任，公司以其全部资产对公司的 司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的具的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具 董事、高级管理人员具有法律约束力。有法律约束力的文件。依据本章程， 依据章程，股东可以起诉股东，股东可股东可以起诉股东，股东可以起诉公 以起诉公司董事、高级管理人员，股东司董事、监事和高级管理人员，股东 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董可以起诉公司，公司可以起诉股东、 事和高级管理人员。
董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十二条 章程所称高级管理人员是
是指公司的总经理、副总经理、董事 指公司的总经理、副总经理、财务负责
会秘书、财务负责人。 人、董事会秘书和章程规定的其他人
员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则、同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每一一股份应当具有同等权利。同次发行 股份具有同等权利。同次发行的同种类的同种类股票，每股的发行条件和价 别股份，每股的发行条件和价格相同；格应当相同；任何单位或者个人所认 认购人所认购的股份，每股支付相同价购的股份，每股应当支付相同价额。 额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第十八条 本公司的股份，在中国证 第十九条 公司发行的股份，在中国
券登记结算有限责任公司上海分公司 证券登记结算有限责任公司上海分公
集中托管。 司集中存管。
第二十一条 公司股份总数为： 第二十一条 公司股份总数为：
42399.7117 万股。 49221.0016 万股。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得
第二十一条 公司或公司的子公司 公司或者其母公司的股份提供财务资（包括公司的附属企业）不以赠与、 助，公司实施员工持股计划的除外。垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者董购买或者拟购买公司股份的人提供任 事会按照章程或者股东会的授权作出
何资助。 决议，公司可以为他人取得公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东东大会分别作出决议，可以采用下列 会作出决议，可以采用下列方式增加资
方式增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及国务 （五）法律、行政法规以及中国证监院证券主管部门批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，报 第二十五条 公司不得收购公司股
国家有关主管机构批准后，可以购回 份。但是，有下列情形之一的除外：
公司的股票： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司合
（二）与持有公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者 权激励；
股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收 股份；
购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行 换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）为维护公司价值及股东权益所 所必需。
必需。
除上述情形外，公司不得收购公司股
份。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者 以通过公开的集中交易方式，或者法法律、行政法规和中国证监会认可的 律、行政法规和中国证监会认可的其他
其他方式进行。 方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、 公司因章程第二十五条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形 第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 收购公司股份的，应当通过公开的集中
集中交易方式。 交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规 条第一款第（一）项、第（二）项规定定的情形收购本公司股份的，应当经 的情形收购本公司公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十 股东会决议；公司因本章程第二十五四条第一款第（三）项、第（五）项、 条第一款第（三）项、第（五）项、第第（六）项规定的情形收购本公司股 （六）项规定的情形收购公司股份的，份的，可以依照本章程的规定或者股 可以依照章程的规定或者股东会的授东大会的授权，经 2/3 以上董事出席 权，经三分之二以上董事出席的董事会
的董事会会议决议。 会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规 公司依照章程第二十五条规定收购公定收购本公司股份后，属于第（一） 司股份后，属于第（一）项情形的，应项情形的，应当自收购之日起 10 日内 当自收购之日起十日内注销；属于第注销；属于第（二）项、第（四）项 （二）项、第（四）项情形的，应当在情形的，应当在 6 个月内转让或者注 六个月内转让或者注销；属于第（三）销；属于第（三）项、第（五）项、 项、第（五）项、第（六）项情形的，第（六）项情形的，公司合计持有的
