600478 沪市 科力远

 证券代码：600478          证券简称：科力远        公告编号：2023-045
          湖南科力远新能源股份有限公司

            关于控股孙公司减资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》。具体情况如下：

    一、减资事项概述

    （一）减资的基本情况

    公司控股孙公司佛山科力远混合动力科技有限公司（以下简称“佛山 CHS”）
 注册资本 200,000 万元，其中公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下 简称“CHS”）持有其 70%股权，少数股东佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“绿岛富达”）持有其 30%股权。绿岛富达拟减少出资 13,851 万元，本
 次减资完成后，佛山 CHS 注册资本将由 200,000 万元减少至 186,149 万元，仍为公
 司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

    （二）审议情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项 在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

    （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

    本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。

    二、减资方的基本情况

    企业名称：佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码：91440600MA4UYFEP1E


  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：广东集成富达基金管理中心（有限合伙）

  注册资本：60,101万元

  住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼A座515室

  经营范围：对企业进行股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要合伙人：

                      合伙人                          持股比例

        佛山市禅城区绿岛汇金投资发展有限公司          99.8319%

        佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司            0.1664%

        广东集成富达基金管理中心(有限合伙)            0.0017%

    三、减资主体的基本情况

  企业名称：佛山科力远混合动力科技有限公司

  统一社会信用代码：91440604MA4UYR1B7W

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：易显科

  注册资本：200,000万元

  住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号

  经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池制造；电池销售；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  本次减资前后股权结构如下：

                              减资前                        减资后

    股东名称    认缴金额  实缴金额  持股比例  认缴金额  实缴金额  持股比例
                  （万元）  （万元）  （%）  （万元）  （万元）  （%）

  科力远混合动力  140,000  10,000      70    140,000  10,000    75.21

  技术有限公司


  佛山绿岛富达投

  资合伙企业（有限  60,000    60,000      30      46,149    46,149    24.79

      合伙）

      合计        200,000      /        100    186,149      /        100

  主要财务指标：

  财务指标（万元）              2022 年 12 月 31 日            2023 年 3 月 31 日

                                  （经审计）                （未经审计）

  资产总额                          73,143.22                  73,245.84

  负债总额                          7,716.06                    7,723.91

  净资产                            65,427.16                  65,521.93

  财务指标（万元）                  2022 年度                2023 年 1-3 月

                                  （经审计）                （未经审计）

  营业收入                          3,045.21                    734.19

  净利润                            -872.83                      94.77

    四、交易的定价依据

  2016 年 11 月，公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司与绿岛富达签订
《投资合作协议》，共同出资设立佛山 CHS，其中约定绿岛富达认缴出资额为 60,000
万元，以现金方式出资，占注册资本的 30％，于 2016 年 12 月 31 日前出资到位。
基于绿岛富达认缴的佛山 CHS 的 60,000 万元注册资本已全部按时实缴到位，本次减资价格确定为 1 元/股。本次减资定价与前次投资定价相同，故此次减资不会损害公司和其他中小股东利益。

    五、本次减资对公司的影响

  基于佛山 CHS 承担的中国混合动力及传动系统总成技术平台项目土地摘牌、建设厂房及附属建筑设施、购买设备等工程化建设已完成，绿岛富达以现金实缴的投资款剩余 13,851 万元未使用，因此其考虑以佛山 CHS 减资的形式将剩余的投资款收回。

  本次减资完成后，佛山 CHS 仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资不会对公司 2023 年度财务状况产生重大影响。

  特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                  2023 年 8 月 29 日