证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2020-061
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年10 月 14 日收到公司董事会秘书姜其斌先生的书面辞职报告，姜其斌先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后，姜其斌先生仍将在公司担任总法律顾问等职务。
公司及董事会谨对姜其斌先生任董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2020 年 10 月 15 日召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审
议通过了关于变更公司董事会秘书的议案，聘任夏智先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将夏智先生董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过（简历附后）。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：夏智先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将夏智先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任夏智先生为公司董事会秘书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日
附：夏智先生简历：
夏智，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。历任中国航发南方航空动力
机械公司工艺技术员，株洲中车时代电气股份有限公司制造中心车间主任，株洲中车时代电气时菱轨道交通设备有限公司（中外合资）中方部长，株洲中车时代电气股份有限公司沈阳轨道交通设备有限公司副总经理，株洲中车时代电气股份有限公司集采中心总经理，株洲中车时代电气股份有限公司售后服务中心党总支书记兼副总经理，本公司副总经济师兼运营管理部部长。现任本公司副总经济师。
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