证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-077
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
25 日召开的第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<科技创新委员会工作细则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括新增 “控股股东和实际控制人” “独立董事” “董事会专门委员会”章节，删除了 “监事会” “监事”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”以及因修订引起的序号调整等，具体修订内容详见附件。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及相关人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准。
三、修订公司部分治理制度的情况
为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，以及结合《公司章程》的修订情况，对公司相关治理制度进行同步修订。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需提交股
东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《审计与风险管理委员会工作细则》 修订 否
4 《提名委员会工作细则》 修订 否
5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《战略委员会工作细则》 修订 否
7 《科技创新委员会工作细则》 修订 否
本次拟修订的制度已经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。上述制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日
附件：《公司章程》修订对比表
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司 第一条 为维护株洲时代新材料科技股份有限公司（以（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和 下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章
程。 程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。
的股份有限公司。 公司系经湖南省体改委湘体改字[1997]73 号文批准，
公司系经湖南省体改委湘体改字[1997]73 号文批准， 由铁道部株洲电力机车研究所、北京铁工经贸公司等由铁道部株洲电力机车研究所、北京铁工经贸公司等 17 家发起人以发起设立方式设立。公司在株洲市工商17 家发起人以发起设立方式设立。公司在株洲市工 行政管理局（即株洲市市场监督管理局）注册登记，
商行政管理局注册登记，取得营业执照。 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91430200712106524U。
第六条 公司注册资本为人民币 80279.8152 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 93,118.05 万元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法
定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把
方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配 （删除条款）
备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经
费。
（新增）第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
（新增条款） 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可章程，股东可以起诉股东，股东也可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管 管理人员。
理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总副经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、经理 经理（含总工程师、财务负责人）、董事会秘书、总
助理。 法律顾问和本章程规定的以及董事会认定的其他人
员。
（新增）第十三条 根据《公司法》和《中国共产党章
程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领
（新增条款） 导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工
作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交 高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；合成材料制造(不 通专用设备、关键系统及部件销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；高性能纤维及复合 含危险化学品)；合成材料销售；高性能纤维及复合材材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发 料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电电机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合 机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合成成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；砼结构构件 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；砼结构构件制制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销 造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展； 新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；铁路铁路运输辅助活动；铁路运输基础设备制造；金属结 运输辅助活动；铁路运输基础设备制造；金属结构制构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境 造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护保护专用设备销售
