证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—034
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第八届三十次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 29 日以通讯方式召开了第八届三十次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、《关于取消监事会及其议事规则的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2025-035 号公告）
根据《公司法》（2024 年 7 月修订）以及中国证监会于 2024 年 12 月
27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司2025-036 号公告）
根据《公司法》（2024 年 7 月修订）、《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2024 年 7 月修
订）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所最新发布的规范性文件要求，同意公司对现有的治理制度进行修订，同时新增、废止部分制度。具体情况如下:
提交股
序号 制度名称 董事会审议情况 东大会
审议
1 《股东大会议事规则》 同意修订并更名为《股东会 是
议事规则》。
2 《董事会议事规则》 同意修订。 是
3 《总经理工作细则》 同意修订。
4 《股东大会对董事会授权的范围》 同意废止。 是
5 《董事会对董事长、总经理授权的范围》 同意废止。
6 《投资者关系管理制度》 同意修订。
7 《独立董事工作制度》 同意修订。 是
8 《关联交易管理办法》 同意修订。 是
9 《募集资金管理办法》 同意修订。 是
10 《对外担保管理办法》 同意修订。
11 《信息披露事务管理制度》 同意修订。
12 《重大信息内部报告制度》 同意修订。
13 《控股子公司管理办法》 同意废止。
14 《对外投资管理办法》 同意修订。 是
15 《董事会战略委员会议事规则》 同意修订。
16 《董事会提名委员会议事规则》 同意修订。
17 《董事会审计委员会议事规则》 同意修订。
18 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 同意修订
同意修订并更名为《控股股
19 《控股股东行为规范制度》 东、实际控制人行为规范制 是
度》。
《董事、监事和高级管理人员所持本公 同意修订并更名为《董事、
20 司股份及其变动管理办法》 高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》。
21 《突发事件处理制度》 同意修订。
22 《关联方资金往来管理制度》 同意修订。
《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管 同意修订并更名为《董事、
23 理办法》 高级管理人员薪酬管理办 是
法》。
24 《对外信息报送和使用管理制度》 同意修订。
25 《年报信息披露重大差错责任追究制 同意修订。
度》
26 《董事会基金管理办法》 同意修订。
27 《审计机构选聘及评价制度》 同意修订并更名为《会计师
事务所选聘及评价制度》。
28 《董事会秘书工作制度》 同意修订。
29 《内幕信息及知情人管理制度》 同意修订。
30 《独立董事专门会议制度》 同意修订。
31 《董事会授权管理制度》 同意新建。
32 《董事离职管理制度》 同意新建。 是
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于推举第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会全体非独立董事任期届满。根据工作需要，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议并获全票通过了第九届董事会非独立董事候选人名单（见附件 1），提交本次董事会表决结果如下：
（一）推举马文海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年；
（二）推举蔡彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）推举王永婷女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）推举熊长寿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）推举刘薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
五、《关于推举第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会全体独立董事任期届满。根据工作需要，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议并获全票通过了第九届董事会独立董事候选人名单（见附件 2），提交本次董事会表决结果如下：
（一）推举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）推举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）推举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
六、《关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案》，
公司第九届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 9 万元（含个人所得税），按月计算并支付。
公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经董事会薪酬与考核委员会审议并获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2025-037 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 30 日
附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历
马文海 男，汉族，生于 1974 年 12 月，硕士研究生，高级政工师，
中共党员。
曾任重庆彭水供电公司纪委书记、工会主席；国网重庆酉阳县供电公司副总经理；国网重庆彭水供电公司副总经理；国网重庆市电力公司奉节供电分公司副总经理、总经理；现任重庆川东电力集团有限责任公司董事长、法定代表人。2025 年 4 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长、法定代表人。
蔡 彬 男，汉族，生于 1968 年 10 月，大学本科，高级工程师，
中共党员。
曾任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销中心副主任、主任、公司总经理助理；重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理；重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书；重庆川东电力集团有限责任公司代总经理。2022年 4 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经理。
王永婷 女，汉族，生于 1974 年 2 月，硕士
