证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2020-016
宁夏建材集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16
层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,242,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.73
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事于凯军、独立董事陆维成因在外未能参
加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 228,242,182 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 228,242,182 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 228,242,182 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 228,242,182 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 228,242,182 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 228,185,582 99.98 56,600 0.02 0 0
7、 议案名称：《关于公司向新冠肺炎疫区捐赠的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 228,242,182 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 228,242,182 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《宁夏建材集团股份有限公司 828,888 100 0 0 0 0
2019 年度董事会工作报告》
2 《宁夏建材集团股份有限公司 828,888 100 0 0 0 0
2019 年度独立董事述职报告》
3 《宁夏建材集团股份有限公司 828,888 100 0 0 0 0
2019 年度监事会工作报告》
4 《宁夏建材集团股份有限公司 828,888 100 0 0 0 0
2019 年年度报告》（全文及摘要）
5 《宁夏建材集团股份有限公司 828,888 100 0 0 0 0
2019 年度财务决算报告》
6 《宁夏建材集团股份有限公司 772,288 93.17 56,600 6.83 0 0
2019 年度利润分配预案》
7 《关于公司向新冠肺炎疫区捐赠的 828,888 100 0 0 0 0
议案》
8 《关于公司向中国建材“善建公益” 828,888 100 0 0 0 0
基金捐款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所
律师：王丹、 李斐然
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
宁夏建材集团股份有限公司
2020 年 4 月 15 日
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