证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018-014
宁夏建材集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦
16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,627,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.81
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,176,682 99.80 146,600 0.07 304,497 0.13
2、议案名称：宁夏建材集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,176,682 99.80 146,600 0.07 304,497 0.13
3、议案名称：宁夏建材集团股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,176,682 99.80 146,600 0.07 304,497 0.13
4、议案名称：宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,176,682 99.80 146,600 0.07 304,497 0.13
5、议案名称：宁夏建材集团股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,176,682 99.80 146,600 0.07 304,497 0.13
6、议案名称：宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,176,682 99.80 451,097 0.20 0 0.00
7、议案名称：关于制定《宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2018年-2020
年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,176,682 99.80 146,600 0.07 304,497 0.13
8、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,176,682 99.80 146,600 0.07 304,497 0.13
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 于凯军 228,196,583 99.81是
9.02 尹自波 228,196,583 99.81是
9.03 李永进 228,196,583 99.81是
9.04 王玉林 228,196,583 99.81是
10、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 陈曦 228,196,583 99.81是
10.02 张文君 228,196,583 99.81是
10.03 陆维成 228,196,583 99.81是
11、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 朱彧 228,196,583 99.81是
公司职代会推举王红军、康立新为公司第七届监事会职工监事。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 宁夏建材集团股份有限公司 763,388 62.86 146,600 12.07 304,497 25.07
2017年度董事会工作报告
2 宁夏建材集团股份有限公司 763,388 62.86 146,600 12.07
